يفحص تحقيق في مومباي بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات معاملات تبلغ قيمتها نحو 188 كرور روبية عبر ما يقرب من 30 حسابًا مصرفيًا مرتبطة بصناديق ائتمانية ومؤسسات وشركات مرتبطة برجل متهم بانتحال صفة طبيب لما يقرب من ثلاثة عقود، وفقًا للائحة اتهام الشرطة.
أبرز النقاط
- تزعم الشرطة أن أموال المسؤولية الاجتماعية للشركات والتبرعات حُوّلت إلى موظفين وأقارب وأمناء ومستفيدين آخرين.
- تقول لائحة الاتهام إن المحققين لم يتمكنوا من التحقق من 520 سجلًا من أصل 543 سجلًا للمستفيدين جرى فحصها لمشروع لفحص السل.
تحقيق مومباي بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات يتتبع الأموال بين الكيانات
تزعم لائحة الاتهام أن دارمندراكومار سينغ جمع أموال المسؤولية الاجتماعية للشركات والتبرعات عبر عدة كيانات لمشاريع متعلقة بالرعاية الصحية. ووجد المحققون أن مبالغ كبيرة حُوّلت إلى حسابات أخرى في غضون أيام من استلامها.
تفحص الشرطة التحويلات بين صندوق خيري وشركات مرتبطة به، بما في ذلك مدفوعات رواتب الموظفين وتحويلات إلى أقارب سينغ وأمناء وكيانات أخرى. ويشير مبلغ 188 كرور روبية إلى معاملات قيد التدقيق، وليس إلى استنتاج بأن المبلغ بأكمله أُسيء استخدامه.
وفقًا للائحة الاتهام، درس سينغ حتى الصف الثاني عشر، وعمل سابقًا مساعدًا في مستشفى بولاية بيهار. وشملت الكيانات التي يُزعم أنه استخدمها مركز R K HIV AIDS Research and Care Centre وشركة Doctor 365 Health Services Private Limited.
سجلات مشروع السل قيد التدقيق
تزعم لائحة الاتهام أن مركز R K HIV AIDS Research and Care Centre حصل على موافقة من شركة South Eastern Coalfields Limited، التابعة لشركة Coal India، لتنفيذ مشروع لفحص السل بقيمة 3.82 كرور روبية، يستهدف الوصول إلى 50,000 شخص. وتلقى الصندوق دفعة أولى قدرها 38.25 لك روبية في فبراير 2025.
أثناء التحقق من سجلات المستفيدين في بيلسبور، وجد المحققون أن 520 سجلًا من أصل 543 سجلًا خضعت للفحص تعذر التحقق منها عبر عمليات التحقق من بطاقة آدهار، ما أثار الشكوك في احتمال أن تكون البيانات المقدمة ملفقة.
خلال عملية تفتيش في يوليو، صادرت شعبة الجرائم في مومباي 220 غرضًا، منها أدوية ومعدات طبية ودفاتر شيكات وحواسيب ووثائق. وأُفيد بأن بعض الأدوية منتهية الصلاحية أو تحمل ملصقًا يفيد بأنها مخصصة للإمداد الحكومي وغير معروضة للبيع.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
يقدم هذا المقال من FinanceVelix معلومات عامة، وليس مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. يُرجى التحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل واستشارة اختصاصي مؤهل عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أصل أو شركة أو خدمة بمثابة تأييد لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...