Poliisin syytekirjelmän mukaan Mumbain CSR-tutkinnassa tarkastellaan noin 188 crore rupian edestä tapahtuneita liiketoimia lähes 30 pankkitilillä, jotka liittyvät rahastoihin, säätiöihin ja yhtiöihin, jotka ovat yhteydessä mieheen, jota syytetään lääkärinä esiintymisestä lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

Keskeiset huomiot

  • Poliisin mukaan CSR-varoja ja lahjoituksia ohjattiin työntekijöille, sukulaisille, edunvalvojille ja muille edunsaajille.
  • Syytekirjelmän mukaan tutkijat eivät pystyneet varmentamaan 520:tä niistä 543 edunsaajarekisteristä, jotka tarkastettiin tuberkuloosiseulontahankkeen yhteydessä.

Mumbain CSR-tutkinnassa seurataan rahavirtoja yhteisöjen välillä

Syytekirjelmässä väitetään, että Dharmendrakumar Singh keräsi useiden yhteisöjen kautta yritysten yhteiskuntavastuuvaroja ja lahjoituksia terveydenhuoltoon liittyviin hankkeisiin. Tutkijat havaitsivat, että huomattavia summia siirrettiin muille tileille muutaman päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Poliisi tutkii hyväntekeväisyysrahaston ja siihen liittyvien yhtiöiden välisiä siirtoja, mukaan lukien työntekijöiden palkkoihin käytettyjä maksuja sekä Singhin sukulaisille, edunvalvojille ja muille yhteisöille tehtyjä siirtoja. 188 crore rupian luku viittaa tutkinnan kohteena oleviin liiketoimiin, eikä se tarkoita, että koko summa olisi todettu väärinkäytetyksi.

Syytekirjelmän mukaan Singh opiskeli 12. luokalle asti ja työskenteli aiemmin sairaala-apulaisena Biharissa. Hänen väitetysti käyttämiinsä yhteisöihin kuuluivat R K HIV AIDS Research and Care Centre ja Doctor 365 Health Services Private Limited.

Tuberkuloosihankkeen asiakirjat tutkinnan kohteena

Syytekirjelmässä väitetään, että R K HIV AIDS Research and Care Centre sai Coal Indian tytäryhtiöltä South Eastern Coalfields Limitediltä hyväksynnän 3,82 crore rupian tuberkuloosiseulontahankkeelle, jonka oli tarkoitus tavoittaa 50 000 ihmistä. Rahasto sai ensimmäisen 38,25 lakh rupian maksuerän helmikuussa 2025.

Bilaspurin edunsaajarekistereitä tarkastaessaan tutkijat havaitsivat, ettei 543 tarkastetusta rekisteristä 520:tä voitu varmentaa Aadhaar-tarkistuksilla. Tämä herätti epäilyn siitä, että toimitetut tiedot saattoivat olla tekaistuja.

Heinäkuussa tehdyssä etsinnässä Mumbain rikospoliisi takavarikoi 220 esinettä, mukaan lukien lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, shekkivihkoja, tietokoneita ja asiakirjoja. Osa lääkkeistä oli tiettävästi vanhentuneita tai merkitty valtion käyttöön, ei myyntiin.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään asiantuntijaan. Omaisuuden, yhtiön tai palvelun mainitseminen ei tarkoita sen suosittelemista.