A Chainalysis blokkláncelemző cég szerint az észak-koreai kriptovalutás kifizetések egy közvetítőn keresztül jutottak el az orosz Garantex tőzsdére. Az Egyesült Államok közben szankciókat vetett ki olyan személyekre, akiket azzal vádolt, hogy támogatták az észak-koreai informatikai dolgozók programjait.

Az észak-koreai kriptovaluták átváltásának célpontjai

A pénzügyminisztérium október 28-i szankciói 10 magánszemélyt és egy szervezetet céloztak meg az állami irányítású informatikai dolgozói programokban játszott feltételezett szerepük miatt. A minisztérium szerint a programok csalással károsítják meg az amerikai vállalkozásokat, és bevételt teremtenek Észak-Korea fegyverkezési programjai számára.

A szankciós listára került többek között két orosz állampolgár, Ilya Aleksandrovich Boykov és Vitold Viktorovich Obertas. A pénzügyminisztérium szerint Boykov 2024 óta 3,5 millió dollárnak megfelelő értékben váltott át és konvertált kriptovalutát az Alis szankcionált vállalat javára végrehajtott tranzakciók során. A minisztérium közlése szerint Obertas 2025 januárja óta csaknem 2 millió dollár értékben hajtott végre kriptovaluta-átváltásokat észak-koreai tisztviselők számára.

Hogyan zajlott a Garantexre történő átutalás

A Chainalysis egy észak-koreai informatikai dolgozóhoz köthető tárcát ismertetett, amely rendszeresen kapott stabilcoin-kifizetéseket. A vállalat szerint az összegeket Etherre váltották, majd konszolidációs címeken keresztül Boykovhoz küldték, aki ezután a Garantexre továbbította a kriptovalutát, hogy készpénzre váltsa.

A pénzügyminisztérium szerint az észak-koreai informatikai dolgozók hamis dokumentumokat, lopott személyazonosságokat és kitalált személyazonosságokat használnak arra, hogy állást szerezzenek törvényesen működő vállalatoknál. A minisztérium szerint a kormány elveszi a fizetésük nagy részét, a dolgozók pedig vállalati hálózatokhoz való hozzáférésüket információk ellopására is felhasználták.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adózási tanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. Ellenőrizze önállóan a fontos információkat, és szükség esetén forduljon megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.