Delhi’deki katır hesaplara yönelik soruşturma, siber suçlardan elde edildiğinden şüphelenilen yaklaşık 7,3 crore Rs tutarındaki parayı alan iddia edilen bir ağ kapsamında altı kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. 24 Ekim 2026 itibarıyla polis, Hindistan genelindeki 99 şikâyetle bağlantılı yaklaşık 37 şüpheli hesabı belirlemişti. İki özel banka şube müdürü hakkında soruşturma yürütülüyordu; müdürlerden biri hâlâ firariydi.
Öne Çıkanlar
- Polis, işçilerin kimlik belgelerinin kredi vaadiyle toplandığını ve hesap açmak için kötüye kullanıldığını öne sürüyor.
- Şüpheli ağ işletmecisinin yanı sıra bir şube müdürü ve dört satış görevlisi tutuklandı.
- Soruşturmacılar, şüpheli USDT transferlerini ve Çin vatandaşı bir kişiyle olası bağlantıyı inceliyor.
İçindekiler
- Delhi’deki katır hesaplar soruşturması nasıl başladı?
- Banka çalışanları hesap açılışlarına ilişkin iddialarla karşı karşıya
- Katır hesaplar açısından müşteri kontrolleri neden önemli?
- Polis fonların izini sürüyor ve kripto para bağlantılarını inceliyor
- Sonuç
Delhi’deki katır hesaplar soruşturması nasıl başladı?
Polis, adı açıklanmayan özel bir bankanın Tri Nagar şubesindeki şüpheli hesapları incelemeye başladı. Soruşturmacılar, bazı hesap sahiplerinin şubeye hiç gitmediğini ve kayıtlardaki bazı adreslerin doğrulanamadığını belirtti. Daha ayrıntılı incelemede 17 şüpheli hesap daha tespit edildi.
Bağlantılı cep telefonu numaraları, e-posta adresleri ve cihazlar üzerinde yapılan analiz, soruşturmacıları Baba Haridas Nagar’da tutuklanan Mayank Kapoor’a götürdü. Polis, Kapoor’un ağı işlettiğinden şüpheleniyor.
Kapoor’un sorgu sırasında, günlük ücretle çalışan işçilerden kredi almalarına yardımcı olma vaadiyle kimlik belgeleri ve fotoğraflar edindiğini söylediği öne sürülüyor. Soruşturmacılar, bu kişilerin hesapların nasıl kullanılacağını bilmediği hâlde belgelerinin hesap açmak için kullanıldığından şüpheleniyor.
| Kalem | Detaylar |
|---|---|
| El konulan elektronik cihazlar | Yedi cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar |
| El konulan kimlik belgeleri | 63 Aadhaar kartı ve 60 PAN kartı |
| El konulan bankacılık materyalleri | Yedi çek defteri ve yedi banka kartı |
| Diğer ele geçirilenler | 60.000 Rs nakit, yaklaşık 150 gram altın, 55 vesikalık fotoğraf ve 11 SIM kart |
Banka çalışanları hesap açılışlarına ilişkin iddialarla karşı karşıya
Bankanın Saraswati Vihar şube müdürü Shobhit Aggarwal, hesap sahipleri şubede fiziksel olarak bulunmadan hesap açılmasını kolaylaştırmak ve sahte imzalar kullanmakla suçlanıyor. Polis, Aggarwal’ın Kapoor’u Tri Nagar şube müdürü Sushant Kumar’la tanıştırdığını ve böylece faaliyetin her iki şubeye yayıldığını öne sürüyor.
Dört satış görevlisi—Manoj, Ankur, Fatma ve Pankaj—müdürlerin onayladığı iddia edilen hesapları işleme koymakla suçlanıyor. Aggarwal ve dört görevli tutuklandı; Kapoor da dâhil edildiğinde tutuklananların sayısı altıya ulaştı. Kumar ise hâlâ firariydi.
Soruşturmacılar ayrıca, bazı hesaplara ait fotoğrafların ve Müşterini Tanı (KYC) belgelerinin gerekli canlı doğrulama süreciyle toplanmadığını öne sürüyor. Banka belgelerinde kayıtlı bazı adreslerin gerçekte var olmadığı iddia ediliyor.
Katır hesaplar açısından müşteri kontrolleri neden önemli?
İddialar, hem dolandırıcılık gelirlerinden şüphelenilen paranın hareketleri hem de müşterilerin kimliklerini belirlemek için uygulanan kontrollerle ilgili. Belgeleri kullanılan işçilerin ağa bilerek katıldığını göstermiyor.
Hindistan Merkez Bankasının para katırı hesaplarına ilişkin rehberi, dolandırıcılık gelirlerinin aktarıldığı hesapları kullanan kişilerin masum olabileceğini veya suça iştirak edebileceğini açıklıyor. 7 Aralık 2010 tarihli genelge, bankalara müşteri kimlik tespiti gerekliliklerine uymalarını, müşteri bilgilerini güncellemelerini ve işlemleri izlemelerini tavsiye ediyor. Genelge, bu soruşturmaya ilişkin bulgular sunmaktan ziyade söz konusu risklere dair arka plan bilgisi sağlıyor.
Polis fonların izini sürüyor ve kripto para bağlantılarını inceliyor
Polis, hesaplara yatırılan paranın bir kısmının banka yetkilileriyle paylaşıldığından, kalan gelirin ise Trust Wallet üzerinden ABD dolarına endeksli bir kripto para olan USDT’ye dönüştürüldüğünden şüpheleniyor. Bu işlemler hâlâ soruşturuluyor.
Soruşturmacılar ayrıca Çin vatandaşı bir kişinin ağla bağlantısı olup olmadığını inceliyor. Olası bağlantı henüz doğrulanmadı. Polis, soruşturma sırasında kimlik belgelerine, bankacılık materyallerine, elektronik cihazlara, nakit paraya ve altına el koydu.
Sonuç
Delhi’deki katır hesaplar soruşturması; banka çalışanlarının iddia edilen rolüne, siber suç gelirlerinden şüphelenilen paranın hareketlerine ve olası kripto para bağlantılarına odaklanmayı sürdürüyor. Ağın kapsamını belirleyecek olan, yalnızca tutuklamalar değil, henüz çözüme kavuşmamış bu sorular olacak.
Daha Fazla Haber
FinanceVelix’ten daha fazla haber
Sorumluluk Reddi
Bu FinanceVelix makalesi, kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değil, genel bilgilendirme amacı taşır. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski içerir. Bilgiler, yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde yetkin bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.
