Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa của Triều Tiên đã đến sàn giao dịch Nga Garantex thông qua một trung gian, trong bối cảnh Mỹ trừng phạt những người bị cáo buộc hỗ trợ các chương trình lao động công nghệ thông tin của Triều Tiên.

Các giao dịch chuyển đổi tiền mã hóa của Triều Tiên bị nhắm mục tiêu

Các lệnh trừng phạt ngày 28 tháng 10 của Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào 10 cá nhân và một tổ chức vì vai trò bị cáo buộc của họ trong các chương trình lao động công nghệ thông tin do chính phủ điều hành. Bộ này cho biết các chương trình lừa đảo doanh nghiệp Mỹ và tạo nguồn thu cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Trong số những người bị chỉ định có hai công dân Nga Ilya Aleksandrovich Boykov và Vitold Viktorovich Obertas. Bộ Tài chính cho biết Boykov đã trao đổi và chuyển đổi số tiền tương đương 3,5 triệu USD trong các giao dịch tiền mã hóa cho công ty bị trừng phạt Alis kể từ năm 2024. Bộ này cho biết Obertas đã thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền mã hóa trị giá gần 2 triệu USD cho các quan chức Triều Tiên kể từ tháng 1 năm 2025.

Giao dịch chuyển tiền qua Garantex diễn ra như thế nào

Chainalysis mô tả một ví có liên hệ với một lao động công nghệ thông tin Triều Tiên, thường xuyên nhận các khoản thanh toán bằng stablecoin. Công ty cho biết số tiền này được chuyển đổi thành Ether rồi chuyển qua các địa chỉ hợp nhất đến Boykov, người sau đó gửi tiền mã hóa đến Garantex để rút thành tiền mặt.

Bộ Tài chính cho biết lao động công nghệ thông tin Triều Tiên sử dụng giấy tờ giả, danh tính đánh cắp và nhân thân bịa đặt để xin việc tại các công ty hợp pháp. Bộ này cho biết chính phủ chiếm phần lớn tiền lương của họ, đồng thời người lao động cũng lợi dụng quyền truy cập vào mạng lưới doanh nghiệp để đánh cắp thông tin.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Những thông tin thực tế phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm công bố và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có trình độ khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.