Giám đốc điều hành Paolo Ardoino tuyên bố ngày 19 tháng 10 năm 2026 rằng các vụ đóng băng ví Tether đã làm giảm 94% khối lượng giao dịch USDT liên quan đến Iran, trong bối cảnh nhà phát hành stablecoin này phản bác những chỉ trích của các nhà điều tra Thượng viện Mỹ về việc tuân thủ lệnh trừng phạt. Tether chưa công khai dữ liệu giao dịch cơ sở, giai đoạn đo lường hoặc phương pháp luận, nên mức giảm được tuyên bố chưa được xác minh.
Điểm chính
- Mức giảm 94% do Tether tuyên bố không đi kèm dữ liệu công khai hoặc giai đoạn đo lường.
- Các nhà điều tra Thượng viện đặt câu hỏi liệu công ty có đóng băng ví bị trừng phạt đủ nhanh hay không.
- Đóng băng USDT có thể khiến token không thể dịch chuyển, nhưng không chứng minh hoạt động bất hợp pháp nói chung đã giảm tương ứng.
Mục lục
- Đóng băng ví Tether: tuyên bố giảm 94% chứng minh điều gì
- Các nhà điều tra Thượng viện chất vấn tốc độ thực thi
- Tài sản bị đóng băng và dòng giao dịch giảm là hai thước đo khác nhau
- Kết luận
Đóng băng ví Tether: tuyên bố giảm 94% chứng minh điều gì
Tuyên bố của Ardoino thể hiện đánh giá của công ty về hiệu quả thực thi, chứ không phải một thước đo độc lập đã được xác minh về sự suy giảm của hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nếu không xác định giai đoạn đo lường hoặc phương pháp luận, độc giả không thể biết những giao dịch nào được tính hoặc mức giảm được tính như thế nào.
Ardoino cũng cho biết kể từ năm 2023, Tether đã đóng băng các địa chỉ liên quan trung bình bốn tuần trước khi chúng được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ hoặc Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố chính thức chỉ định. Ông tuyên bố Tether đã hành động trước khi công ty phân tích blockchain Chainalysis xác định các địa chỉ này trong 99% số vụ việc liên quan.
Các tuyên bố về thời điểm này là một phần trong lời phản bác của Tether trước cáo buộc rằng công ty đã để một số ví liên quan đến các thực thể bị trừng phạt tiếp tục hoạt động quá lâu.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Các vụ đóng băng năm 2026 do Tether công bố | Khoảng 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran, theo thông tin công bố ngày 28 tháng 9. |
| Biện pháp tháng 4 năm 2026 | Đóng băng hơn 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ. |
| Biện pháp tháng 7 năm 2026 | Đóng băng hơn 130 triệu USD USDT trên bốn ví. |
Các nhà điều tra Thượng viện chất vấn tốc độ thực thi
Một báo cáo ngày 28 tháng 9 năm 2026 của các nhân viên thuộc phe Dân chủ trong Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện đã xem xét 846 ví tiền mã hóa bị trừng phạt hoặc bị nhắm mục tiêu tịch thu trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 8 năm 2026 do có liên hệ với Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của nước này.
Các nhà điều tra nhận thấy 84% số ví đó giao dịch hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn bằng USDT. Phát hiện này mô tả tài sản được các ví được xem xét sử dụng; nó không đo lường hiệu quả của Tether trong việc ngăn chặn hoạt động của các ví đó.
Trong một vụ việc liên quan đến các ví được cho là có liên hệ với nhà tài trợ tài chính cho Hezbollah, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, các nhà điều tra cáo buộc hơn 34,6 triệu USD USDT đã được chuyển khỏi các địa chỉ trước khi Tether hoàn tất việc đóng băng. Sau đó, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra các biện pháp tuân thủ lệnh trừng phạt của Tether.
Tether phản bác cách mô tả hồ sơ thực thi của công ty và nhấn mạnh sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Bản thân các yêu cầu điều tra không xác lập kết luận pháp lý nào của cơ quan quản lý đối với công ty.
Tài sản bị đóng băng và dòng giao dịch giảm là hai thước đo khác nhau
Tuyên bố về hoạt động thực thi của Tether ngày 28 tháng 9 mô tả các vụ đóng băng liên quan đến những ví mà giới chức Mỹ xác định có liên hệ với ngân hàng trung ương Iran và các mạng lưới bị trừng phạt. Những thông tin này đề cập đến giá trị tài sản bị phong tỏa, chứ không phải thước đo khối lượng giao dịch làm cơ sở cho tuyên bố sau đó của Ardoino về mức giảm 94%.
USDT có chức năng do nhà phát hành kiểm soát, cho phép ngăn các địa chỉ bị chỉ định chuyển token. Đây là một công cụ thực thi, nhưng không thể ngăn các giao dịch diễn ra trước khi một địa chỉ bị xác định và đóng băng.
Việc giao dịch USDT liên quan đến Iran giảm cũng không chứng minh rằng giao dịch trên toàn bộ các loại tiền mã hóa đã giảm tương đương, nếu người dùng chuyển sang tài sản hoặc mạng lưới khác. Sự khác biệt này quan trọng khi đánh giá liệu hoạt động thực thi có hạn chế hoạt động tài chính bất hợp pháp nói chung hay chỉ làm thay đổi các kênh thanh toán được sử dụng.
Kết luận
Tranh cãi xoay quanh cả tốc độ đóng băng ví lẫn cách đo lường hiệu quả của biện pháp này. Vấn đề tiếp theo cần theo dõi là liệu Tether có công bố dữ liệu giao dịch hỗ trợ tuyên bố hay giới chức có đưa ra kết luận để đáp lại các yêu cầu điều tra hay không.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế mang tính cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu hiện có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
