Các công tố viên Trung Quốc đang yêu cầu tịch thu hơn 61.800 BTC cùng các tài sản khác liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc trị giá 5,7 tỷ USD. Yêu cầu này được đưa ra sau phán quyết của Anh rằng luật Trung Quốc sẽ điều chỉnh các khiếu nại của những người được cho là nạn nhân đối với số bitcoin bị tịch thu tại Anh.

Những điểm chính

  • Một tòa án ở Thiên Tân đã chấp nhận yêu cầu tịch thu vào ngày 13 tháng 10 và mở thời hạn sáu tháng để các bên có quyền lợi liên quan tham gia.
  • Các công tố viên cáo buộc kế hoạch này đã huy động hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ từ hơn 102.000 nhà đầu tư.
  • Phán quyết của Anh không loại trừ khả năng nạn nhân được thu hồi tài sản; dự kiến sẽ có thêm các phiên xét xử, và luật sư của một số nạn nhân đang tìm cách kháng cáo.

Mục lục

Yêu cầu tịch thu Bitcoin mở thời hạn nộp khiếu nại

Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân cho biết vào ngày 13 tháng 10 rằng tòa đã chấp nhận đơn của các công tố viên yêu cầu tịch thu tài sản với tư cách là khoản thu lợi bất hợp pháp. Nạn nhân và các bên có quyền lợi liên quan có sáu tháng để tham gia thủ tục tố tụng.

Việc tòa chấp nhận đơn không đồng nghĩa với việc tài sản đã bị tịch thu hoàn tất. Nạn nhân không tham gia vẫn có thể yêu cầu hoàn trả từ số tài sản thu hồi được trong vụ việc.

Trước đó, nhà chức trách Anh đã tịch thu số bitcoin cùng với bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple và dogecoin. Số tài sản bị tịch thu còn bao gồm tiền mặt, đồ trang sức và các khoản đầu tư.

Phán quyết của Anh chưa giải quyết các khiếu nại đòi thu hồi tài sản

Tòa Thượng thẩm Vương quốc Anh phán quyết rằng luật Trung Quốc, thay vì luật Anh, sẽ quyết định các khiếu nại của những người được cho là nạn nhân đối với số bitcoin bị tịch thu. Quyết định này để ngỏ câu hỏi liệu theo luật Trung Quốc, nạn nhân có quyền khiếu kiện về quyền sở hữu tài sản hay không, chờ được xem xét thêm.

Dự kiến sẽ có thêm các phiên xét xử. Luật sư đại diện cho một số nạn nhân đang tìm cách kháng cáo, vì vậy phán quyết không xác lập rằng nạn nhân sẽ không bao giờ có thể thu hồi số tiền mã hóa này.

Công tố viên nêu các khoản thua lỗ bị cáo buộc của nhà đầu tư

Vụ việc tập trung vào Qian Zhimin, người bị cáo buộc kiểm soát Công ty Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gree. Các công tố viên cho biết từ năm 2014 đến năm 2017, công ty này đã chào bán các sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép trên khắp Trung Quốc, hứa hẹn bảo toàn vốn gốc và lợi nhuận cao.

Theo các công tố viên, hoạt động này đã huy động hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ từ hơn 102.000 nhà đầu tư, khiến họ chịu khoản thua lỗ gần 20 tỷ nhân dân tệ. Các công tố viên cáo buộc số tiền được dùng để trả cho những người tham gia trước đó, đầu tư vào các dự án giả mạo, mua bitcoin, bất động sản, ô tô và đồ trang sức, thay vì phục vụ hoạt động kinh doanh thực sự.

Qian rời Trung Quốc năm 2017 và sau đó định cư tại Vương quốc Anh, nơi nhà chức trách cuối cùng đã tịch thu các tài sản.

Kết luận

Thủ tục tịch thu tài sản tại Trung Quốc và quy trình giải quyết khiếu nại tại Anh vẫn chưa ngã ngũ. Các bước trước mắt là thời hạn sáu tháng để tham gia thủ tục tại Thiên Tân và việc xem xét thêm các khiếu nại về quyền sở hữu tài sản của nạn nhân theo luật Trung Quốc.

Đọc thêm tin tức

Tin tức FinanceVelix khác

Miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin tổng quát, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và các điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.