قال الرئيس دونالد ترامب خلال مائدة مستديرة بشأن الجرائم الإلكترونية في البيت الأبيض يوم 21 أكتوبر إن حملة مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة حالت دون خسائر لا تقل عن 1.6 مليار دولار خلال عام 2026، وحذّرت أكثر من 10,000 أمريكي استهدفتهم شبكات إجرامية. ويشمل التقدير الخسائر التي تقول السلطات إنها أوقفتها، لا الأموال المسروقة التي استُردت أو أُعيدت إلى الضحايا.
أهم النقاط
- قدّم ترامب تقديره للخسائر التي جرى تفاديها من دون تفصيل علني لكيفية احتسابها.
- قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن السلطات فككت 20 مجمعًا للاحتيال حول العالم.
- حددت عملية منفصلة في غرب أفريقيا أموالًا يمكن تجميدها، ما يوضح الفرق بين تعطيل الاحتيال واسترداد الأموال.
جدول المحتويات
- إجمالي حملة مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة يقيس الوقاية لا الاسترداد
- عملية في غرب أفريقيا استهدفت الحسابات ومراكز الاحتيال
- يمكن للمنصات مساعدة التحقيقات، لكن رد الأموال يتطلب المزيد
- الخلاصة
إجمالي حملة مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة يقيس الوقاية لا الاسترداد
شمل إعلان ترامب عمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة تُدار من الخارج، إلى جانب أشكال أخرى من الاحتيال المالي عبر الإنترنت. ولم يقدم المسؤولون تسوية تفصيلية توضح مقدار ما أُدرج في تقدير الـ1.6 مليار دولار نتيجة تحذير الضحايا أو وقف التحويلات أو تدخلات أخرى.
كما لم يتضمن تصريح باتيل بأن السلطات فككت 20 مجمعًا تفصيلًا لكل مجمع على حدة. وتصف الأرقام أنشطة إنفاذ القانون المُعلنة؛ لكنها لا تحدد مقدار الأموال المسروقة التي أُعيدت، ولا ما إذا كانت خسائر الاحتيال الإجمالية تتراجع.
ولا يزال حجم الضرر المُعلن كبيرًا. فقد سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر تجاوزت 11 مليار دولار مرتبطة بشكاوى العملات المشفرة خلال عام 2025. وبلغت خسائر الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة وحده أكثر من 7.2 مليار دولار، وفقًا لأرقام وزارة العدل المستندة إلى بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الاعتقالات في غانا | اعتُقل 19 شخصًا في ساسابي، إحدى ضواحي أكرا، خلال العملية في غرب أفريقيا. |
| الأجهزة المضبوطة في غانا | ضُبط 303 أجهزة إلكترونية في ساسابي. |
| الاعتقالات في نيجيريا | اعتُقل تسعة أشخاص خلال فترة العملية. |
| ضحايا إضافيون حُددوا في غانا | 89 ضحية احتيال تكبدوا خسائر بنحو 8.3 مليون دولار. |
عملية في غرب أفريقيا استهدفت الحسابات ومراكز الاحتيال
تناول إعلان وزارة العدل الصادر في 13 أكتوبر بشأن أسبوع التعطيل المشترك في غرب أفريقيا عملية منسقة شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون وشركات خاصة. وخلال الأسبوع الذي بدأ في 6 أكتوبر، تبادل المشاركون المعلومات الاستخباراتية لتحديد مراكز احتيال في غانا ونيجيريا ودول أفريقية أخرى.
وأفادت الشركات المشاركة بإزالة أكثر من 3.7 مليون حساب وصفحة ومجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأجرى المحققون 28 عملية اعتقال، فيما حدد شركاء من القطاع الخاص أموالًا تزيد قيمتها على 11 مليون دولار يمكن تجميدها. ولم يكن هذا المبلغ إجماليًا مؤكدًا للمصادرات أو التعويضات.
وشملت المخططات المستهدفة الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة، وانتحال صفة جهات إنفاذ القانون، والابتزاز بالتهديد بالاعتقال الرقمي. كما حددت السلطات 117 ضحية للاتجار بالبشر في غانا كانوا ينتظرون إعادتهم إلى نيجيريا، ما يسلط الضوء على الإكراه الذي يقف وراء بعض عمليات الاحتيال.
يمكن للمنصات مساعدة التحقيقات، لكن رد الأموال يتطلب المزيد
شاركت منصات تداول العملات المشفرة وشركات استخبارات البلوك تشين في جهود غرب أفريقيا. ويمكن لسجلات البلوك تشين أن تساعد المحققين على تتبع التحويلات، في حين تستطيع منصات التداول المركزية تقييد الحسابات التي تحتفظ بعائدات إجرامية مشتبه بها. غير أن تحديد المعاملات المشبوهة لا يثبت بحد ذاته الملكية الإجرامية ولا يستكمل الإجراءات القانونية اللازمة للمصادرة.
ووجّه الأمر التنفيذي الصادر عن الإدارة في 6 مارس 2026 الوكالات إلى تنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وإعطاء الأولوية لملاحقات الاحتيال القضائية. كما ألزمها بتقديم توصيات بشأن برنامج لإعادة الأموال إلى الضحايا باستخدام عائدات المصادرة أو التنازل؛ لكن هذا الشرط لم يكن إعلانًا عن توزيع تعويضات.
الخلاصة
تختلف أرقام الوقاية الواردة في حملة مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة عن أرقام الاسترداد المالي. وتتمثل المقاييس المهمة التالية للضحايا في المصادرات والتنازلات والتوزيعات التعويضية الموثقة مع تقدم التحقيقات والملاحقات القضائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية، وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. تحقق بصورة مستقلة من المعلومات المهمة واستشر مختصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا تعني الإشارة إلى أصل أو شركة أو خدمة أنها تحظى بتأييد.
