Според обвинителен акт на полицията разследване на CSR в Мумбай проверява транзакции на стойност около ₹188 crore по близо 30 банкови сметки, свързани с тръстове, фондации и компании, асоциирани с мъж, обвинен, че се е представял за лекар в продължение на почти три десетилетия.

Основни изводи

  • Полицията твърди, че средствата за CSR и даренията са били отклонявани към служители, роднини, попечители и други бенефициери.
  • В обвинителния акт се посочва, че разследващите не са успели да потвърдят 520 от 543-те проверени записа за бенефициери по проект за скрининг за туберкулоза.

Разследване на CSR в Мумбай проследява паричните потоци между различни организации

В обвинителния акт се твърди, че Дхармандракумар Сингх е събирал средства за корпоративна социална отговорност и дарения чрез няколко организации за проекти, свързани със здравеопазването. Разследващите установили, че значителни суми са били прехвърляни по други сметки в рамките на дни след получаването им.

Полицията проверява преводи между благотворителен тръст и свързани компании, включително плащания за заплати на служители и преводи към роднини на Сингх, попечители и други организации. Сумата от ₹188 crore се отнася до транзакции, които са обект на проверка, а не до заключение, че цялата сума е била използвана неправомерно.

Според обвинителния акт Сингх е учил до 12. клас и преди това е работил като болничен санитар в Бихар. Сред организациите, които той се твърди, че е използвал, са R K HIV AIDS Research and Care Centre и Doctor 365 Health Services Private Limited.

Записите по проекта за туберкулоза са обект на проверка

В обвинителния акт се твърди, че R K HIV AIDS Research and Care Centre е получил одобрение от South Eastern Coalfields Limited, дъщерно дружество на Coal India, за проект за скрининг за туберкулоза на стойност ₹3.82 crore, предназначен да обхване 50 000 души. Тръстът е получил първия транш от ₹38.25 lakh през февруари 2025 г.

При проверката на записите за бенефициери от Биласпур разследващите установили, че 520 от проверените 543 записа не могат да бъдат потвърдени чрез проверки с Aadhaar, което поражда подозрения, че подадените данни може да са били фалшифицирани.

При обиск през юли отделът за криминални разследвания на Мумбай иззел 220 предмета, сред които лекарства, медицинско оборудване, чекови книжки, компютри и документи. Съобщава се, че някои лекарства са били с изтекъл срок на годност или са били обозначени като предназначени за държавни доставки и не за продажба.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.