Замразяванията на портфейли от Tether са намалили обема на трансакциите с USDT, свързани с Иран, с 94%, заяви главният изпълнителен директор Паоло Ардоино на 19 октомври 2026 г., докато емитентът на стейбълкойна оспорваше критиките на разследващи от Сената на САЩ относно спазването на санкциите от компанията. Tether не е оповестила публично основните данни за трансакциите, периода на измерване или методологията, поради което заявеното намаление остава непотвърдено.
Основни изводи
- За заявеното от Tether намаление от 94% не са оповестени публично данни или период на измерване.
- Разследващите от Сената поставиха под въпрос дали компанията е замразявала санкционираните портфейли достатъчно бързо.
- Замразяването на USDT може да обездвижи токени, но не доказва съответен спад на цялостната незаконна дейност.
Съдържание
- Замразявания на портфейли от Tether: какво показва твърдението за 94%
- Разследващите от Сената оспорват бързината на прилагане на мерките
- Замразените активи и намалените потоци от трансакции са различни показатели
- Заключение
Замразявания на портфейли от Tether: какво показва твърдението за 94%
Изявлението на Ардоино представя оценка на компанията за ефективността на мерките, а не независимо потвърден показател за спад на незаконното финансиране. Без определен период на измерване или методология читателите не могат да установят кои трансакции са били включени или как е изчислено намалението.
Ардоино заяви също, че от 2023 г. насам Tether е замразявала съответните адреси средно четири седмици преди официалното им обозначаване от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ или от Националното бюро на Израел за борба с финансирането на тероризма. Той твърди, че Tether е действала преди блокчейн аналитичната компания Chainalysis да идентифицира адресите в 99% от съответните случаи.
Тези твърдения за сроковете са част от опровержението на Tether на обвиненията, че е позволила някои портфейли, свързани със санкционирани лица, да останат активни твърде дълго.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Замразявания през 2026 г., оповестени от Tether | Около 550 милиона долара в USDT, свързани с Иран, според съобщение от 28 септември. |
| Действие през април 2026 г. | Замразени са над 344 милиона долара в USDT на два адреса. |
| Действие през юли 2026 г. | Замразени са над 130 милиона долара в USDT в четири портфейла. |
Разследващите от Сената оспорват бързината на прилагане на мерките
Доклад от 28 септември 2026 г. на демократическите служители към Постоянната подкомисия за разследвания на Сената разгледа 846 портфейла с криптовалути, санкционирани или обект на опит за конфискация в периода от юни 2021 г. до август 2026 г. заради връзки с Иран или регионалните му проксита.
Разследващите установиха, че 84% от тези портфейли са извършвали трансакции изключително или почти изключително в USDT. Тази констатация описва активите, използвани от разгледаните портфейли; тя не измерва ефективността на Tether в спирането на тяхната дейност.
В един случай, свързан с портфейли, асоциирани с финансиста на „Хизбула“ Тауфик Мухамад Саид Ал-Лау, разследващите твърдят, че над 34,6 милиона долара в USDT са били прехвърлени от адресите, преди Tether да завърши замразяването им. Впоследствие сенаторът Ричард Блументал поиска от Министерството на финансите и Министерството на правосъдието разследвания на практиките на Tether за спазване на санкциите.
Tether оспорва оценката на действията си по прилагане на мерките и подчертава сътрудничеството си с правоприлагащите органи. Исканията за разследвания сами по себе си не представляват регулаторна констатация срещу компанията.
Замразените активи и намалените потоци от трансакции са различни показатели
Изявлението на Tether от 28 септември относно прилагането на мерките описва замразявания на портфейли, които властите на САЩ са определили като свързани с централната банка на Иран и мрежи, обект на санкции. Тези оповестявания се отнасят до стойността на обездвижените активи, а не до показателя за обем на трансакциите, на който се основава по-късното твърдение на Ардоино за спад от 94%.
USDT разполага с контролирана от емитента функционалност, която може да спре адреси, подлежащи на ограничения, да прехвърлят токени. Това предоставя инструмент за прилагане на мерките, но не може да предотврати трансфери, извършени преди идентифицирането и замразяването на даден адрес.
Спадът на трансакциите с USDT, свързани с Иран, също не би доказал равностоен спад при всички криптовалути, ако потребителите преминат към други активи или мрежи. Това разграничение е важно при оценката дали мерките са ограничили незаконното финансиране като цяло, или са променили използваните платежни канали.
Заключение
Спорът се отнася както до бързината на замразяване на портфейлите, така и до начина, по който се измерва ефективността им. Следващият въпрос, който трябва да се следи, е дали Tether ще публикува подкрепящи данни за трансакциите или властите ще оповестят констатации в отговор на поисканите разследвания.
Прочетете още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
