Podle policejní obžaloby vyšetřování CSR v Bombaji prověřuje transakce v hodnotě přibližně 188 crore rupií na téměř 30 bankovních účtech propojených s trusty, nadacemi a společnostmi spojenými s mužem, který je obviněn z toho, že se téměř tři desetiletí vydával za lékaře.

Hlavní body

  • Policie tvrdí, že prostředky CSR a dary byly odkloněny k zaměstnancům, příbuzným, správcům trustů a dalším příjemcům.
  • Vyšetřovatelé nedokázali ověřit 520 z 543 záznamů o příjemcích prověřovaných v souvislosti s projektem screeningu tuberkulózy, uvádí obžaloba.

Vyšetřování CSR v Bombaji sleduje peněžní toky mezi entitami

Obžaloba tvrdí, že Dharmendrakumar Singh prostřednictvím několika entit získával prostředky z odpovědnosti firem vůči společnosti (CSR) a dary na projekty související se zdravotní péčí. Vyšetřovatelé zjistili, že značné částky byly převedeny na jiné účty během několika dnů od přijetí.

Policie prověřuje převody mezi charitativním trustem a přidruženými společnostmi, včetně plateb mezd zaměstnanců a převodů Singhovým příbuzným, správcům trustu a dalším entitám. Částka 188 crore rupií označuje transakce, které jsou předmětem prověřování, nikoli závěr, že byla zneužita celá tato částka.

Podle obžaloby Singh studoval do 12. třídy a dříve pracoval jako pomocník v nemocnici ve státě Bihár. Mezi entity, které údajně využíval, patřily R K HIV AIDS Research and Care Centre a Doctor 365 Health Services Private Limited.

Záznamy k projektu tuberkulózy jsou předmětem prověřování

Obžaloba tvrdí, že R K HIV AIDS Research and Care Centre získalo od společnosti South Eastern Coalfields Limited, dceřiné společnosti Coal India, souhlas s projektem screeningu tuberkulózy v hodnotě 3,82 crore rupií, jehož cílem bylo oslovit 50 000 lidí. Trust obdržel první splátku ve výši 38,25 lakh rupií v únoru 2025.

Při kontrole záznamů o příjemcích z Bilaspuru vyšetřovatelé zjistili, že 520 z 543 prověřovaných záznamů nebylo možné ověřit prostřednictvím kontroly Aadhaar, což vyvolalo podezření, že předložené údaje mohly být zfalšovány.

Během červencové prohlídky zabavila kriminální pobočka policie v Bombaji 220 položek, včetně léků, zdravotnického vybavení, šekových knížek, počítačů a dokumentů. Některé léky údajně prošly datem spotřeby nebo byly označeny jako určené pro vládní distribuci a ne k prodeji.

Další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.