En CSR-undersøgelse i Mumbai gransker transaktioner for omkring ₹188 crore fordelt på næsten 30 bankkonti, der er knyttet til trusts, fonde og selskaber med forbindelse til en mand, som ifølge en politiets anklageskrift er anklaget for at have udgivet sig for at være læge i næsten tre årtier.

Vigtigste pointer

  • Politiet hævder, at CSR-midler og donationer blev omdirigeret til ansatte, familiemedlemmer, trustees og andre modtagere.
  • Efterforskerne kunne ikke verificere 520 af de 543 modtageroplysninger, de kontrollerede i forbindelse med et tuberkulosescreeningsprojekt, fremgår det af anklageskriftet.

Mumbai CSR-undersøgelse følger pengestrømme mellem organisationer

Anklageskriftet hævder, at Dharmendrakumar Singh indsamlede midler til virksomhedernes sociale ansvar og donationer gennem flere organisationer til sundhedsrelaterede projekter. Efterforskerne fandt, at betydelige beløb blev overført til andre konti inden for få dage efter modtagelsen.

Politiet undersøger overførsler mellem en velgørende trust og tilknyttede selskaber, herunder betalinger af medarbejderlønninger og overførsler til Singhs familiemedlemmer, trustees og andre organisationer. Beløbet på ₹188 crore henviser til transaktioner, der undersøges, og er ikke en konstatering af, at hele beløbet blev misbrugt.

Ifølge anklageskriftet gik Singh i skole til og med 12. klasse og arbejdede tidligere som hospitalsmedhjælper i Bihar. De organisationer, han angiveligt brugte, omfattede R K HIV AIDS Research and Care Centre og Doctor 365 Health Services Private Limited.

Projektoplysninger om tuberkulose granskes

Anklageskriftet hævder, at R K HIV AIDS Research and Care Centre fik godkendelse fra South Eastern Coalfields Limited, et datterselskab af Coal India, til et tuberkulosescreeningsprojekt til ₹3.82 crore, der skulle nå 50,000 mennesker. Trusten modtog en første rate på ₹38.25 lakh i februar 2025.

Ved kontrollen af modtageroplysninger fra Bilaspur fandt efterforskerne, at 520 af de 543 undersøgte oplysninger ikke kunne verificeres via Aadhaar-kontroller, hvilket gav anledning til mistanke om, at de indsendte data kan være blevet fabrikeret.

Under en ransagning i juli beslaglagde Mumbais kriminalpoliti 220 genstande, herunder medicin, medicinsk udstyr, checkhæfter, computere og dokumenter. Nogle lægemidler var angiveligt udløbet eller mærket til offentlig forsyning og ikke til salg.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel fra FinanceVelix indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig om nødvendigt med en kvalificeret fagperson. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.