Πάγωμα πορτοφολιών Tether: ο ισχυρισμός για 94% στις ροές που συνδέονται με το Ιράν δεν έχει επαληθευτεί

Το πάγωμα πορτοφολιών Tether μείωσε κατά 94% τον όγκο συναλλαγών USDT που συνδέονται με το Ιράν, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος Paolo Ardoino στις 19 Οκτωβρίου 2026, καθώς ο εκδότης του stablecoin αμφισβήτησε την κριτική των ερευνητών της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τις κυρώσεις. Η Tether δεν έχει δημοσιοποιήσει τα υποκείμενα δεδομένα συναλλαγών, την περίοδο μέτρησης ή τη μεθοδολογία, αφήνοντας ανεπιβεβαίωτη τη φερόμενη μείωση.

Βασικά σημεία

• Η φερόμενη από την Tether μείωση κατά 94% δεν συνοδεύεται από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα ή περίοδο μέτρησης.
• Ερευνητές της Γερουσίας αμφισβήτησαν αν η εταιρεία πάγωσε αρκετά γρήγορα τα πορτοφόλια που υπόκεινταν σε κυρώσεις.
• Το πάγωμα USDT μπορεί να ακινητοποιήσει token, αλλά δεν αποδεικνύει αντίστοιχη μείωση της συνολικής παράνομης δραστηριότητας.

Πίνακας περιεχομένων

• Πάγωμα πορτοφολιών Tether: τι τεκμηριώνει ο ισχυρισμός για 94%
• Ερευνητές της Γερουσίας αμφισβητούν την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων
• Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και οι μειωμένες ροές συναλλαγών είναι διαφορετικοί δείκτες
• Συμπέρασμα

Πάγωμα πορτοφολιών Tether: τι τεκμηριώνει ο ισχυρισμός για 94%

Η δήλωση του Ardoino παρουσιάζει την αξιολόγηση της εταιρείας για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων, όχι έναν ανεξάρτητα επαληθευμένο δείκτη μείωσης της παράνομης χρηματοδότησης. Χωρίς καθορισμένη περίοδο μέτρησης ή μεθοδολογία, οι αναγνώστες δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιες συναλλαγές συνυπολογίστηκαν ή πώς υπολογίστηκε η μείωση.

Ο Ardoino ανέφερε επίσης ότι, από το 2023, η Tether πάγωνε τις σχετικές διευθύνσεις κατά μέσο όρο τέσσερις εβδομάδες πριν από τον επίσημο χαρακτηρισμό τους από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή το Εθνικό Γραφείο του Ισραήλ για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Υποστήριξε ότι η Tether ενεργούσε πριν η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis εντοπίσει τις διευθύνσεις στο 99% των σχετικών περιπτώσεων.

Αυτοί οι ισχυρισμοί σχετικά με τον χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων αποτελούν μέρος της απάντησης της Tether στις κατηγορίες ότι επέτρεψε σε ορισμένα πορτοφόλια που συνδέονταν με οντότητες υπό κυρώσεις να παραμείνουν λειτουργικά για υπερβολικά μεγάλο διάστημα.

Ερευνητές της Γερουσίας αμφισβητούν την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων

Έκθεση της 28ης Σεπτεμβρίου 2026, η οποία συντάχθηκε από το προσωπικό των Δημοκρατικών στην Μόνιμη Υποεπιτροπή Ερευνών της Γερουσίας, εξέτασε 846 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που τέθηκαν υπό κυρώσεις ή αποτέλεσαν στόχο κατάσχεσης μεταξύ Ιουνίου 2021 και Αυγούστου 2026 λόγω διασυνδέσεων με το Ιράν ή περιφερειακούς συμμάχους του.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 84% αυτών των πορτοφολιών πραγματοποιούσε συναλλαγές αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά σε USDT. Το εύρημα αυτό περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν τα πορτοφόλια που εξετάστηκαν· δεν μετρά την αποτελεσματικότητα της Tether στην ανάσχεση της δραστηριότητάς τους.

Σε μία υπόθεση που αφορούσε πορτοφόλια συνδεδεμένα με τον χρηματοδότη της Χεζμπολάχ Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι μεταφέρθηκαν περισσότερα από 34,6 εκατ. δολάρια σε USDT από διευθύνσεις πριν η Tether ολοκληρώσει το πάγωμά τους. Στη συνέχεια, ο γερουσιαστής Richard Blumenthal ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσουν τις πρακτικές συμμόρφωσης της Tether με τις κυρώσεις.

Η Tether αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό του ιστορικού εφαρμογής των μέτρων της και τονίζει τη συνεργασία της με τις αρχές επιβολής του νόμου. Τα αιτήματα για διερεύνηση δεν συνιστούν από μόνα τους ρυθμιστικό πόρισμα σε βάρος της εταιρείας.

Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και οι μειωμένες ροές συναλλαγών είναι διαφορετικοί δείκτες

Η ανακοίνωση της Tether για την εφαρμογή των μέτρων στις 28 Σεπτεμβρίου περιέγραφε παγώματα σε πορτοφόλια τα οποία οι αρχές των ΗΠΑ είχαν συνδέσει με την κεντρική τράπεζα του Ιράν και δίκτυα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι γνωστοποιήσεις αυτές αφορούν την αξία των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων και όχι τον δείκτη όγκου συναλλαγών στον οποίο βασίζεται ο μεταγενέστερος ισχυρισμός του Ardoino για μείωση κατά 94%.

Το USDT διαθέτει λειτουργία ελεγχόμενη από τον εκδότη, η οποία μπορεί να εμποδίσει συγκεκριμένες διευθύνσεις να μεταφέρουν token. Αυτό παρέχει ένα εργαλείο επιβολής των μέτρων, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει μεταφορές που πραγματοποιούνται πριν εντοπιστεί και παγώσει μια διεύθυνση.

Επίσης, η μείωση των συναλλαγών USDT που συνδέονται με το Ιράν δεν θα αποδείκνυε αντίστοιχη μείωση σε όλα τα κρυπτονομίσματα, αν οι χρήστες στρέφονταν σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δίκτυα. Η διάκριση έχει σημασία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέτρα περιόρισαν συνολικά την παράνομη χρηματοδότηση ή απλώς άλλαξαν τα κανάλια πληρωμών που χρησιμοποιούνταν.

Συμπέρασμα

Η διαφωνία αφορά τόσο την ταχύτητα με την οποία παγώνονται τα πορτοφόλια όσο και τον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Το επόμενο ζήτημα που θα πρέπει να παρακολουθηθεί είναι αν η Tether θα δημοσιοποιήσει υποστηρικτικά δεδομένα συναλλαγών ή αν οι αρχές θα δημοσιεύσουν πορίσματα ως απάντηση στα αιτήματα για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα νέα

Περισσότερα νέα από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Αυτό το άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύετε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλεύεστε εξειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.