Una investigación de RSC en Mumbai examina transacciones por un valor aproximado de ₹188 crore en casi 30 cuentas bancarias vinculadas a fideicomisos, fundaciones y empresas asociadas a un hombre acusado de hacerse pasar por médico durante casi tres décadas, según un escrito de acusación policial.

Conclusiones clave

  • La policía alega que los fondos de RSC y las donaciones se desviaron a empleados, familiares, fideicomisarios y otros beneficiarios.
  • Los investigadores no pudieron verificar 520 de los 543 registros de beneficiarios revisados para un proyecto de detección de tuberculosis, señala el escrito de acusación.

La investigación de RSC en Mumbai sigue el rastro del dinero entre entidades

El escrito de acusación alega que Dharmendrakumar Singh recaudó fondos de responsabilidad social corporativa y donaciones a través de varias entidades para proyectos relacionados con la atención sanitaria. Los investigadores descubrieron que sumas considerables se transferían a otras cuentas pocos días después de su recepción.

La policía examina transferencias entre un fideicomiso benéfico y empresas asociadas, incluidos pagos de salarios a empleados y transferencias a familiares de Singh, fideicomisarios y otras entidades. La cifra de ₹188 crore se refiere a transacciones bajo investigación, no a una conclusión de que se haya hecho un uso indebido de la totalidad del importe.

Según el escrito de acusación, Singh estudió hasta el duodécimo curso y anteriormente trabajó como auxiliar en un hospital de Bihar. Entre las entidades que presuntamente utilizó figuran R K HIV AIDS Research and Care Centre y Doctor 365 Health Services Private Limited.

Registros del proyecto de tuberculosis bajo investigación

El escrito de acusación alega que R K HIV AIDS Research and Care Centre obtuvo la aprobación de South Eastern Coalfields Limited, una filial de Coal India, para un proyecto de detección de tuberculosis por ₹3.82 crore destinado a llegar a 50.000 personas. El fideicomiso recibió un primer desembolso de ₹38.25 lakh en febrero de 2025.

Al comprobar los registros de beneficiarios de Bilaspur, los investigadores descubrieron que no fue posible verificar 520 de los 543 registros examinados mediante comprobaciones de Aadhaar, lo que despertó sospechas de que los datos presentados podrían haber sido falsificados.

Durante un registro realizado en julio, la División de Delitos de Mumbai incautó 220 artículos, entre ellos medicamentos, equipos médicos, talonarios de cheques, computadoras y documentos. Según se informó, algunos medicamentos estaban caducados o etiquetados para el suministro gubernamental y no para la venta.

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