Les procureurs chinois demandent la confiscation de plus de 61 800 BTC et d’autres actifs liés à une fraude présumée de 5,7 milliards de dollars. Cette demande fait suite à une décision britannique selon laquelle la loi chinoise devrait régir les revendications des victimes présumées sur le bitcoin saisi en Grande-Bretagne.

Points clés

  • Un tribunal de Tianjin a accepté la demande de confiscation le 13 octobre et a ouvert une période de six mois pour la participation des parties intéressées.
  • Les procureurs affirment que le dispositif a levé plus de 40,378 milliards de yuans auprès de plus de 102 000 investisseurs.
  • La décision britannique n’exclut pas la réparation des victimes ; d’autres audiences sont attendues, et les avocats de certaines victimes cherchent à faire appel.

Table des matières

Bitcoin demande de confiscation ouvre une fenêtre de réclamation

Le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin a déclaré le 13 octobre avoir accepté la demande des procureurs de confisquer les biens comme gains illégaux. Les victimes et autres parties intéressées disposent de six mois pour participer à la procédure.

L’acceptation par le tribunal ne constitue pas une confiscation achevée. Les victimes qui ne participent pas peuvent toujours demander un remboursement des biens récupérés dans le cadre de l’affaire.

Les autorités britanniques avaient auparavant saisi le bitcoin aux côtés de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple et dogecoin. Les avoirs saisis comprenaient également de l’argent liquide, des bijoux et des investissements.

La décision britannique laisse les réclamations de récupération non résolues

La Haute Cour britannique a statué que la loi chinoise, plutôt que la loi anglaise, devait trancher les revendications des victimes présumées sur le bitcoin saisi. Cette décision laisse la question de savoir si les victimes ont une réclamation sur la propriété au regard du droit chinois pour une évaluation plus approfondie.

Des audiences supplémentaires sont prévues. Les avocats représentant certaines victimes cherchent à faire appel, donc la décision n’établit pas que les victimes ne pourront jamais récupérer les pièces.

Les procureurs exposent les pertes présumées des investisseurs

L’affaire porte sur Qian Zhimin, le présumé contrôleur de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Les procureurs affirment que l’entreprise a proposé des produits de gestion de patrimoine non licenciés à travers la Chine entre 2014 et 2017, promettant une protection principale et des rendements élevés.

Selon les procureurs, l’opération a collecté plus de 40,378 milliards de yuans auprès de plus de 102 000 investisseurs, laissant près de 20 milliards de yuans de pertes. Ils allèguent que l’argent a servi à des remboursements à des participants antérieurs, à de faux projets d’investissement, à des achats de bitcoin, à des biens immobiliers, des voitures et des bijoux plutôt qu’à une véritable activité commerciale.

Qian a fui la Chine en 2017 puis s’est installé au Royaume-Uni, où les autorités ont finalement saisi les biens.

Conclusion

Les procédures de confiscation chinoises et le processus de réclamation britannique restent non résolus. Les étapes immédiates sont la période de participation de six mois à Tianjin et l’examen approfondi des réclamations des victimes sur les biens selon la loi chinoise.

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