Egy rendőrségi vádirat szerint a mumbai CSR-vizsgálat mintegy 188 crore rúpia értékű tranzakciókat vizsgál közel 30 bankszámlán, amelyek olyan alapítványokhoz, vagyonkezelőkhöz és vállalatokhoz kapcsolódnak, amelyek egy olyan férfihoz köthetők, akit azzal vádolnak, hogy közel három évtizeden át orvosnak adta ki magát.
A legfontosabb tudnivalók
- A rendőrség állítása szerint a CSR-forrásokat és adományokat alkalmazottakhoz, rokonokhoz, vagyonkezelőkhöz és más kedvezményezettekhez irányították át.
- A vádirat szerint a tuberkulózisszűrési projekthez ellenőrzött 543 kedvezményezetti nyilvántartás közül 520-at a nyomozók nem tudtak hitelesíteni.
A mumbai CSR-vizsgálat a szervezetek közötti pénzmozgásokat követi
A vádirat szerint Dharmendrakumar Singh több szervezeten keresztül gyűjtött vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) forrásokat és adományokat egészségügyi projektekre. A nyomozók megállapították, hogy jelentős összegeket a beérkezést követő napokon belül más számlákra utaltak át.
A rendőrség egy jótékonysági vagyonkezelő és a hozzá kapcsolódó vállalatok közötti átutalásokat vizsgálja, beleértve az alkalmazotti bérek kifizetését, valamint a Singh rokonainak, vagyonkezelőknek és más szervezeteknek utalt összegeket. A 188 crore rúpiás adat a vizsgálat alatt álló tranzakciók értékére vonatkozik, nem pedig arra, hogy megállapították volna a teljes összeg visszaélését.
A vádirat szerint Singh a 12. osztályig tanult, majd korábban kórházi kisegítőként dolgozott Biharban. Az általa állítólagosan használt szervezetek között volt az R K HIV AIDS Research and Care Centre és a Doctor 365 Health Services Private Limited.
Vizsgálat alatt állnak a tuberkulózisprojekt nyilvántartásai
A vádirat szerint az R K HIV AIDS Research and Care Centre jóváhagyást szerzett a Coal India leányvállalatától, a South Eastern Coalfields Limitedtől egy 3,82 crore rúpiás tuberkulózisszűrési projektre, amely 50 000 ember elérését célozta. A vagyonkezelő 2025 februárjában kapta meg az első, 38,25 lakh rúpiás részletet.
A Bilaspurból származó kedvezményezetti nyilvántartások ellenőrzésekor a nyomozók azt találták, hogy a vizsgált 543 rekord közül 520-at nem tudtak az Aadhaar-adatok alapján hitelesíteni, ami gyanút keltett, hogy a benyújtott adatokat meghamisíthatták.
Egy júliusi házkutatás során a Mumbai-i Bűnügyi Rendőrség 220 tételt foglalt le, köztük gyógyszereket, orvosi felszereléseket, csekkfüzeteket, számítógépeket és dokumentumokat. A beszámolók szerint egyes gyógyszerek lejártak voltak, illetve „kormányzati ellátásra, nem eladásra” címkével szerepeltek.
További hírek
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adózási tanácsnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén kérje képzett szakember tanácsát. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
Hozzászólások
Légy tisztelettudó. Tilos a spam, más személynek kiadni magad és bizalmas hozzáférési adatokat közzétenni. A szokásos bejegyzések és hozzászólások azonnal megjelennek; a gyanús linkeket tartalmazókat ellenőrzésig visszatartjuk.
Kérlek, várj...