Menurut berkas dakwaan polisi, investigasi CSR di Mumbai menelusuri transaksi senilai sekitar ₹188 crore di hampir 30 rekening bank yang terkait dengan perwalian, yayasan, dan perusahaan yang berafiliasi dengan seorang pria yang dituduh berpura-pura sebagai dokter selama hampir tiga dekade.

Poin Penting

  • Polisi menduga dana CSR dan donasi dialihkan kepada karyawan, kerabat, pengurus perwalian, serta penerima manfaat lainnya.
  • Menurut berkas dakwaan, penyidik tidak dapat memverifikasi 520 dari 543 data penerima manfaat yang diperiksa untuk proyek skrining tuberkulosis.

Investigasi CSR Mumbai menelusuri aliran dana antarentitas

Berkas dakwaan tersebut menyebutkan bahwa Dharmendrakumar Singh mengumpulkan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan donasi melalui beberapa entitas untuk proyek terkait layanan kesehatan. Penyidik menemukan bahwa jumlah besar ditransfer ke rekening lain dalam beberapa hari setelah diterima.

Polisi memeriksa transfer antara sebuah perwalian amal dan perusahaan-perusahaan terkait, termasuk pembayaran gaji karyawan serta transfer kepada kerabat Singh, pengurus perwalian, dan entitas lain. Angka ₹188 crore merujuk pada transaksi yang sedang diperiksa, bukan kesimpulan bahwa seluruh jumlah tersebut disalahgunakan.

Menurut berkas dakwaan, Singh menempuh pendidikan hingga Kelas 12 dan sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah sakit di Bihar. Entitas yang diduga digunakannya termasuk R K HIV AIDS Research and Care Centre dan Doctor 365 Health Services Private Limited.

Catatan proyek tuberkulosis sedang diperiksa

Berkas dakwaan tersebut menyebutkan bahwa R K HIV AIDS Research and Care Centre memperoleh persetujuan dari South Eastern Coalfields Limited, anak perusahaan Coal India, untuk proyek skrining tuberkulosis senilai ₹3.82 crore yang ditujukan untuk menjangkau 50.000 orang. Perwalian tersebut menerima pembayaran tahap pertama sebesar ₹38.25 lakh pada Februari 2025.

Saat memeriksa catatan penerima manfaat dari Bilaspur, penyidik mendapati bahwa 520 dari 543 catatan yang diperiksa tidak dapat diverifikasi melalui pemeriksaan Aadhaar. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa data yang diajukan mungkin telah dipalsukan.

Dalam penggeledahan pada Juli, Unit Kejahatan Mumbai menyita 220 barang, termasuk obat-obatan, peralatan medis, buku cek, komputer, dan dokumen. Beberapa obat dilaporkan telah kedaluwarsa atau berlabel untuk pasokan pemerintah dan bukan untuk dijual.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi.