Secondo un atto d’accusa della polizia, un’indagine CSR a Mumbai sta esaminando transazioni per circa ₹188 crore effettuate attraverso quasi 30 conti bancari collegati a trust, fondazioni e società associate a un uomo accusato di essersi spacciato per medico per quasi tre decenni.

Punti chiave

  • La polizia sostiene che i fondi CSR e le donazioni siano stati dirottati verso dipendenti, parenti, fiduciari e altri beneficiari.
  • Secondo l’atto d’accusa, gli investigatori non sono riusciti a verificare 520 dei 543 nominativi dei beneficiari controllati nell’ambito di un progetto di screening della tubercolosi.

L’indagine CSR a Mumbai segue il flusso di denaro tra gli enti

L’atto d’accusa sostiene che Dharmendrakumar Singh abbia raccolto fondi per la responsabilità sociale d’impresa e donazioni attraverso diversi enti per progetti legati all’assistenza sanitaria. Gli investigatori hanno rilevato che somme ingenti sono state trasferite ad altri conti entro pochi giorni dalla ricezione.

La polizia sta esaminando i trasferimenti tra un trust di beneficenza e le società associate, compresi i pagamenti degli stipendi dei dipendenti e i trasferimenti ai parenti di Singh, ai fiduciari e ad altri enti. La cifra di ₹188 crore si riferisce alle transazioni sotto esame e non implica che sia stato accertato un uso improprio dell’intero importo.

Secondo l’atto d’accusa, Singh ha studiato fino alla classe 12 e in precedenza ha lavorato come assistente ospedaliero in Bihar. Tra gli enti che avrebbe utilizzato figurano R K HIV AIDS Research and Care Centre e Doctor 365 Health Services Private Limited.

Registri del progetto sulla tubercolosi sotto esame

L’atto d’accusa sostiene che R K HIV AIDS Research and Care Centre abbia ottenuto da South Eastern Coalfields Limited, una controllata di Coal India, l’approvazione per un progetto di screening della tubercolosi da ₹3.82 crore, destinato a raggiungere 50,000 persone. Il trust ha ricevuto una prima tranche di ₹38.25 lakh nel febbraio 2025.

Durante il controllo dei registri dei beneficiari di Bilaspur, gli investigatori hanno riscontrato che 520 dei 543 nominativi esaminati non potevano essere verificati tramite i controlli Aadhaar, suscitando il sospetto che i dati presentati potessero essere stati falsificati.

Durante una perquisizione a luglio, la Mumbai Crime Branch ha sequestrato 220 articoli, tra cui medicinali, attrezzature mediche, libretti degli assegni, computer e documenti. Secondo quanto riferito, alcuni medicinali erano scaduti o etichettati come destinati alla fornitura governativa e non alla vendita.

Leggi altre notizie

Altre notizie di FinanceVelix

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Questo articolo di FinanceVelix fornisce informazioni generali e non costituisce consulenza finanziaria, d’investimento, legale o fiscale personalizzata. I prezzi di mercato, i tassi d’interesse e le condizioni economiche possono cambiare; gli investimenti comportano un rischio di perdita. I fatti rispecchiano le informazioni disponibili al momento della pubblicazione e potrebbero cambiare. Verificate autonomamente le informazioni importanti e, se necessario, consultate un professionista qualificato. La menzione di un’attività, di una società o di un servizio non costituisce un’approvazione.