Volgens een politieaanklacht onderzoekt een onderzoek in Mumbai naar maatschappelijk verantwoord ondernemen transacties ter waarde van ongeveer ₹188 crore op bijna 30 bankrekeningen die verband houden met trusts, stichtingen en bedrijven die zijn gelieerd aan een man die ervan wordt beschuldigd zich bijna drie decennia lang als arts te hebben voorgedaan.

Belangrijkste punten

  • De politie stelt dat gelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en donaties zijn doorgesluisd naar werknemers, familieleden, trustees en andere begunstigden.
  • Volgens de aanklacht konden onderzoekers 520 van de 543 gecontroleerde begunstigdenregistraties voor een tuberculosescreeningsproject niet verifiëren.

Onderzoek in Mumbai naar maatschappelijk verantwoord ondernemen volgt geldstromen tussen entiteiten

Volgens de aanklacht verzamelde Dharmendrakumar Singh via verschillende entiteiten gelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en donaties voor zorggerelateerde projecten. Onderzoekers stelden vast dat aanzienlijke bedragen binnen enkele dagen na ontvangst naar andere rekeningen werden overgemaakt.

De politie onderzoekt overboekingen tussen een liefdadigheidstrust en gelieerde bedrijven, waaronder betalingen van salarissen van werknemers en overboekingen aan Singhs familieleden, trustees en andere entiteiten. Het bedrag van ₹188 crore heeft betrekking op transacties die onder de loep liggen; dit houdt niet in dat is vastgesteld dat het volledige bedrag is misbruikt.

Volgens de aanklacht heeft Singh tot en met klas 12 gestudeerd en eerder als ziekenhuishulp in Bihar gewerkt. De entiteiten die hij naar verluidt gebruikte, zijn onder meer R K HIV AIDS Research and Care Centre en Doctor 365 Health Services Private Limited.

Registraties van het tuberculoseproject onder de loep

Volgens de aanklacht kreeg R K HIV AIDS Research and Care Centre goedkeuring van South Eastern Coalfields Limited, een dochteronderneming van Coal India, voor een tuberculosescreeningsproject van ₹3,82 crore dat 50.000 mensen moest bereiken. De trust ontving in februari 2025 een eerste tranche van ₹38,25 lakh.

Bij de controle van begunstigdenregistraties uit Bilaspur stelden onderzoekers vast dat 520 van de 543 onderzochte registraties niet via Aadhaar-controles konden worden geverifieerd. Daardoor ontstond het vermoeden dat de ingediende gegevens mogelijk waren vervalst.

Bij een huiszoeking in juli nam de Mumbai Crime Branch 220 voorwerpen in beslag, waaronder medicijnen, medische apparatuur, chequeboekjes, computers en documenten. Sommige medicijnen waren naar verluidt verlopen of voorzien van het label ‘overheidslevering — niet voor verkoop’.

Lees meer nieuws

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix verstrekt algemene informatie en geen gepersonaliseerd financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; aan beleggen is een risico op verlies verbonden. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen wijzigen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde deskundige. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.