Bevriezingen van Tether-wallets hebben het transactievolume van Iran-gerelateerde USDT met 94% teruggebracht, verklaarde CEO Paolo Ardoino op 19 oktober 2026, toen de uitgever van de stablecoin kritiek van Amerikaanse Senaatsonderzoekers op zijn naleving van sancties bestreed. Tether heeft de onderliggende transactiegegevens, de meetperiode of de methodologie niet openbaar gemaakt, waardoor de beweerde daling niet is geverifieerd.
Belangrijkste punten
- De door Tether geclaimde daling van 94% is niet onderbouwd met openbaar gemaakte gegevens of een meetperiode.
- Senaatsonderzoekers vroegen zich af of het bedrijf wallets waarop sancties van toepassing waren snel genoeg had bevroren.
- Het bevriezen van USDT kan tokens immobiliseren, maar bewijst niet dat de totale illegale activiteit even sterk is afgenomen.
Inhoudsopgave
- Bevriezingen van Tether-wallets: wat de claim van 94% aantoont
- Senaatsonderzoekers betwisten de snelheid van handhaving
- Bevroren tegoeden en lagere transactievolumes zijn verschillende maatstaven
- Conclusie
Bevriezingen van Tether-wallets: wat de claim van 94% aantoont
De verklaring van Ardoino is een beoordeling door het bedrijf van de effectiviteit van de handhaving, geen onafhankelijk geverifieerde maatstaf voor een afname van illegale financiering. Zonder een vastgestelde meetperiode of methodologie kunnen lezers niet bepalen welke transacties zijn meegeteld of hoe de daling is berekend.
Ardoino zei ook dat Tether sinds 2023 relevante adressen gemiddeld vier weken vóór de formele aanwijzing door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën of het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing had bevroren. Hij beweerde dat Tether in 99% van de relevante gevallen ingreep voordat blockchainanalysebedrijf Chainalysis de adressen identificeerde.
Deze uitspraken over de timing maken deel uit van Tethers weerwoord op beschuldigingen dat het sommige wallets die verband hielden met entiteiten waarop sancties van toepassing waren, te lang operationeel liet.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Bevriezingen in 2026 gemeld door Tether | Ongeveer $550 miljoen aan Iran-gerelateerde USDT, zoals op 28 september vermeld. |
| Actie in april 2026 | Meer dan $344 miljoen aan USDT bevroren op twee adressen. |
| Actie in juli 2026 | Meer dan $130 miljoen aan USDT bevroren in vier wallets. |
Senaatsonderzoekers betwisten de snelheid van handhaving
Een rapport van 28 september 2026, opgesteld door Democratische medewerkers van de Permanente Subcommissie voor Onderzoeken van de Senaat, onderzocht 846 cryptowallets waarop sancties van toepassing waren of die het doelwit waren van beslaglegging tussen juni 2021 en augustus 2026, wegens banden met Iran of regionale proxies van dat land.
Onderzoekers stelden vast dat 84% van die wallets uitsluitend of vrijwel uitsluitend in USDT transacties uitvoerde. Die bevinding beschrijft de activa die de onderzochte wallets gebruikten; ze meet niet hoe effectief Tether hun activiteiten heeft weten te stoppen.
In een zaak rond wallets die verband hielden met Hezbollah-financier Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, beweerden onderzoekers dat meer dan $34,6 miljoen aan USDT vanaf adressen was verplaatst voordat Tether de bevriezingen had voltooid. Senator Richard Blumenthal verzocht vervolgens het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie om onderzoek naar de praktijken van Tether op het gebied van sanctienaleving.
Tether betwist de typering van zijn handhavingsverleden en benadrukt zijn samenwerking met wetshandhavingsinstanties. De verzoeken om onderzoeken vormen op zichzelf geen vaststelling door een toezichthouder tegen het bedrijf.
Bevroren tegoeden en lagere transactievolumes zijn verschillende maatstaven
In de handhavingsverklaring van Tether van 28 september werden bevriezingen beschreven van wallets die de Amerikaanse autoriteiten hadden geïdentificeerd als verbonden met de centrale bank van Iran en sanctienetwerken. Die bekendmakingen hebben betrekking op de waarde van geïmmobiliseerde activa, niet op de maatstaf voor transactievolume achter Ardoino’s latere claim van 94%.
USDT beschikt over functionaliteit die door de uitgever wordt beheerd en waarmee aangewezen adressen geen tokens meer kunnen overdragen. Dat biedt een handhavingsinstrument, maar kan overdrachten niet voorkomen die plaatsvinden voordat een adres wordt geïdentificeerd en bevroren.
Een daling van Iran-gerelateerde USDT-transacties zou evenmin een vergelijkbare daling bij alle cryptovaluta aantonen als gebruikers overstappen op andere activa of netwerken. Dit onderscheid is van belang bij de beoordeling of handhaving illegale financiering in het algemeen heeft beperkt of alleen de gebruikte betaal kanalen heeft veranderd.
Conclusie
Het geschil draait zowel om de snelheid waarmee wallets worden bevroren als om de manier waarop de effectiviteit daarvan wordt gemeten. De volgende kwestie om in de gaten te houden is of Tether ondersteunende transactiegegevens publiceert of autoriteiten bevindingen bekendmaken naar aanleiding van de gevraagde onderzoeken.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix biedt algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde professional. De vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
