Een onderzoek naar katvangerrekeningen in Delhi heeft geleid tot zes arrestaties wegens een vermeend netwerk dat bijna Rs 7,3 crore aan vermoedelijke opbrengsten uit cybercriminaliteit heeft ontvangen. Op 24 oktober 2026 hadden de politie ongeveer 37 vermoedelijke rekeningen geïdentificeerd die verband hielden met 99 meldingen verspreid over India. Ook werden twee filiaalmanagers van een particuliere bank onderzocht; een van hen was nog voortvluchtig.
Belangrijkste punten
- Volgens de politie werden identiteitsdocumenten van arbeiders verzameld onder de belofte dat zij leningen zouden krijgen, en vervolgens misbruikt om rekeningen te openen.
- Een filiaalmanager en vier verkoopmedewerkers werden gearresteerd, evenals de vermoedelijke beheerder van het netwerk.
- Onderzoekers onderzoeken vermoedelijke USDT-overboekingen en een mogelijk verband met een Chinese staatsburger.
Inhoudsopgave
- Hoe het onderzoek naar katvangerrekeningen in Delhi begon
- Bankmedewerkers beschuldigd van onregelmatigheden bij het openen van rekeningen
- Waarom klantcontroles belangrijk zijn bij katvangerrekeningen
- Politie volgt geldstromen en onderzoekt verbanden met cryptovaluta
- Conclusie
Hoe het onderzoek naar katvangerrekeningen in Delhi begon
De politie begon verdachte rekeningen bij een niet nader genoemde particuliere bank, in het filiaal in Tri Nagar, te onderzoeken. Volgens onderzoekers waren sommige rekeninghouders nooit in het filiaal geweest en konden verschillende geregistreerde adressen niet worden geverifieerd. Nader onderzoek bracht nog 17 verdachte rekeningen aan het licht.
Een analyse van gekoppelde mobiele nummers, e-mailadressen en apparaten leidde de onderzoekers naar Mayank Kapoor, die in Baba Haridas Nagar werd gearresteerd. De politie vermoedt dat hij het netwerk beheerde.
Tijdens het verhoor zou Kapoor hebben verklaard dat hij identiteitsdocumenten en foto's van dagloners had verkregen door hun hulp bij het regelen van leningen te beloven. Onderzoekers vermoeden dat die documenten zijn gebruikt om rekeningen te openen zonder dat de betrokkenen wisten waarvoor de rekeningen zouden worden gebruikt.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| In beslag genomen elektronische apparaten | Zeven mobiele telefoons en één laptop |
| In beslag genomen identiteitsdocumenten | 63 Aadhaar-kaarten en 60 PAN-kaarten |
| In beslag genomen bankmaterialen | Zeven chequeboekjes en zeven betaalpassen |
| Overige inbeslagnames | Rs 60.000 contant geld, ongeveer 150 gram goud, 55 pasfoto's en 11 simkaarten |
Bankmedewerkers beschuldigd van onregelmatigheden bij het openen van rekeningen
Shobhit Aggarwal, manager van het bankfiliaal in Saraswati Vihar, wordt ervan beschuldigd het openen van rekeningen te hebben gefaciliteerd zonder dat rekeninghouders fysiek aanwezig waren, en valse handtekeningen te hebben gebruikt. Volgens de politie bracht hij Kapoor in contact met Sushant Kumar, manager van het filiaal in Tri Nagar, waardoor de vermeende operatie zich over beide filialen uitstrekte.
Vier verkoopmedewerkers—Manoj, Ankur, Fatma en Pankaj—worden ervan beschuldigd rekeningen te hebben verwerkt die naar verluidt door de managers waren goedgekeurd. Aggarwal en de vier medewerkers werden gearresteerd, waardoor het totale aantal arrestanten, Kapoor meegerekend, op zes kwam. Kumar was nog voortvluchtig.
Onderzoekers stellen ook dat foto's en Know Your Customer-documenten voor verschillende rekeningen niet via het vereiste proces van liveverificatie zijn verzameld. Sommige adressen die in de bankdocumenten waren geregistreerd, zouden niet bestaan.
Waarom klantcontroles belangrijk zijn bij katvangerrekeningen
De beschuldigingen betreffen zowel de verplaatsing van vermoedelijke opbrengsten uit fraude als de controles die worden gebruikt om de identiteit van klanten vast te stellen. Ze tonen niet aan dat de arbeiders van wie de documenten zijn gebruikt, bewust aan het netwerk hebben deelgenomen.
De richtlijnen van de Reserve Bank of India over katvangerrekeningen leggen uit dat mensen van wier rekeningen fraudegelden worden doorgesluisd, onschuldig of medeplichtig kunnen zijn. De circulaire van 7 december 2010 adviseert banken om de identificatievereisten voor klanten na te leven, klantgegevens bij te werken en transacties te monitoren. De circulaire biedt achtergrondinformatie over deze risico's, maar bevat geen bevindingen over dit onderzoek.
Politie volgt geldstromen en onderzoekt verbanden met cryptovaluta
De politie vermoedt dat een deel van het geld dat op de rekeningen is bijgeschreven, met bankmedewerkers is gedeeld, terwijl de resterende opbrengsten via Trust Wallet werden omgezet in USDT, een aan de Amerikaanse dollar gekoppelde cryptovaluta. Deze transacties worden nog onderzocht.
Onderzoekers bekijken ook of een Chinese staatsburger enige band had met het netwerk. Dat mogelijke verband is niet vastgesteld. De politie nam tijdens het onderzoek identiteitsdocumenten, bankmaterialen, elektronische apparaten, contant geld en goud in beslag.
Conclusie
Het onderzoek naar katvangerrekeningen in Delhi richt zich nog steeds op de vermeende rol van bankmedewerkers, de geldstromen van vermoedelijke opbrengsten uit cybercriminaliteit en mogelijke verbanden met cryptovaluta. De uitkomst van die nog openstaande vragen—niet alleen de arrestaties—zal bepalen wat de vastgestelde omvang van het netwerk is.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt verliesrisico met zich mee. De feiten weerspiegelen het beschikbare materiaal op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst is geen aanbeveling.
