Chinese aanklagers eisen de confiscatie van meer dan 61.800 BTC en andere activa die verband houden met een vermeende fraude van $5,7 miljard. Het verzoek volgt op een Britse uitspraak dat Chinees recht van toepassing moet zijn op de claims van vermeende slachtoffers op de bitcoin die in Groot-Brittannië in beslag is genomen.

Belangrijkste punten

  • Een rechtbank in Tianjin heeft het confiscatieverzoek op 13 oktober in behandeling genomen en een periode van zes maanden geopend waarin belanghebbenden zich kunnen melden.
  • Aanklagers stellen dat de constructie meer dan 40,378 miljard yuan heeft opgehaald bij ruim 102.000 beleggers.
  • De Britse uitspraak sluit vergoeding voor slachtoffers niet uit; er worden verdere zittingen verwacht en advocaten van sommige slachtoffers proberen beroep aan te tekenen.

Inhoudsopgave

Verzoek tot bitcoinconfiscatie opent termijn voor claims

De Tweede Intermediaire Volksrechtbank van Tianjin maakte op 13 oktober bekend dat zij het verzoek van de aanklagers om de activa als illegale opbrengsten te confisqueren in behandeling had genomen. Slachtoffers en andere belanghebbenden hebben zes maanden de tijd om aan de procedure deel te nemen.

De aanvaarding door de rechtbank betekent niet dat de confiscatie al is afgerond. Slachtoffers die niet deelnemen, kunnen nog steeds terugbetaling proberen te krijgen uit de activa die in de zaak worden teruggevorderd.

De Britse autoriteiten namen eerder de bitcoin in beslag, samen met bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple en dogecoin. De in beslag genomen bezittingen omvatten ook contant geld, sieraden en beleggingen.

Britse uitspraak laat claims op vergoeding onbeslist

Het High Court van het Verenigd Koninkrijk oordeelde dat Chinees recht, en niet Engels recht, moet bepalen welke claims de vermeende slachtoffers kunnen indienen op de in beslag genomen bitcoin. Door die uitspraak moet nog nader worden beoordeeld of slachtoffers naar Chinees recht een eigendomsclaim hebben.

Er worden aanvullende zittingen verwacht. Advocaten die sommige slachtoffers vertegenwoordigen, proberen in beroep te gaan. De uitspraak stelt dus niet vast dat slachtoffers de munten nooit kunnen terugkrijgen.

Aanklagers schetsen vermeende verliezen van beleggers

De zaak draait om Qian Zhimin, de vermeende bestuurder van Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Volgens de aanklagers bood het bedrijf tussen 2014 en 2017 in heel China niet-vergunde vermogensbeheerproducten aan, met de belofte dat de hoofdsom beschermd was en dat hoge rendementen zouden worden behaald.

Volgens de aanklagers haalde de operatie meer dan 40,378 miljard yuan op bij ruim 102.000 beleggers, die daardoor bijna 20 miljard yuan verloren. Zij stellen dat het geld niet naar echte bedrijfsactiviteiten ging, maar werd besteed aan terugbetalingen aan eerdere deelnemers, fictieve beleggingsprojecten, bitcoin-aankopen, vastgoed, auto's en sieraden.

Qian vluchtte in 2017 uit China en vestigde zich later in het Verenigd Koninkrijk, waar de autoriteiten uiteindelijk de activa in beslag namen.

Conclusie

De Chinese confiscatieprocedure en de Britse procedure voor claims zijn nog niet afgerond. De eerstvolgende stappen zijn de termijn van zes maanden voor deelname in Tianjin en verdere beoordeling van de eigendomsclaims van slachtoffers naar Chinees recht.

Lees meer nieuws

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix biedt algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst vormt geen aanbeveling.