En CSR-etterforskning i Mumbai undersøker transaksjoner på rundt 188 crore rupier fordelt på nærmere 30 bankkontoer knyttet til truster, stiftelser og selskaper assosiert med en mann som er anklaget for å ha utgitt seg for å være lege i nærmere tre tiår, ifølge en politisk tiltale.

Viktige punkter

  • Politiet hevder at CSR-midler og donasjoner ble omdirigert til ansatte, slektninger, forvaltere og andre mottakere.
  • Etterforskerne kunne ikke verifisere 520 av 543 mottakeroppføringer som ble kontrollert for et tuberkulosescreeningsprosjekt, står det i tiltalen.

Mumbai-etterforskning av CSR følger pengestrømmen mellom virksomheter

Tiltalen hevder at Dharmendrakumar Singh samlet inn midler til samfunnsansvar (CSR) og donasjoner gjennom flere virksomheter til helserelaterte prosjekter. Etterforskerne fant at betydelige beløp ble overført til andre kontoer i løpet av få dager etter mottak.

Politiet undersøker overføringer mellom en veldedig trust og tilknyttede selskaper, blant annet utbetalinger av lønn til ansatte og overføringer til Singhs slektninger, forvaltere og andre virksomheter. Beløpet på 188 crore rupier viser til transaksjoner som er under etterforskning, ikke en konklusjon om at hele beløpet ble misbrukt.

Ifølge tiltalen studerte Singh til og med 12. klasse og arbeidet tidligere som sykehushjelper i Bihar. Virksomhetene han angivelig brukte, omfattet R K HIV AIDS Research and Care Centre og Doctor 365 Health Services Private Limited.

Journaler fra tuberkuloseprosjekt under gransking

Tiltalen hevder at R K HIV AIDS Research and Care Centre fikk godkjenning fra South Eastern Coalfields Limited, et datterselskap av Coal India, for et tuberkulosescreeningsprosjekt på 3,82 crore rupier som skulle nå 50 000 personer. Trusten mottok en første utbetaling på 38,25 lakh rupier i februar 2025.

Da etterforskerne kontrollerte mottakeroppføringer fra Bilaspur, fant de at 520 av de 543 undersøkte oppføringene ikke kunne verifiseres gjennom Aadhaar-kontroller. Dette skapte mistanke om at de innsendte opplysningene kan ha vært fabrikkert.

Under en ransaking i juli beslagla Mumbai-politiets kriminalavdeling 220 gjenstander, blant annet legemidler, medisinsk utstyr, sjekkhefter, datamaskiner og dokumenter. Enkelte legemidler skal ha vært utgått på dato eller merket for offentlig forsyning og ikke for salg.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.