Os congelamentos de carteiras da Tether reduziram em 94% os volumes de transações em USDT ligados ao Irã, afirmou o CEO Paolo Ardoino em 19 de outubro de 2026, enquanto a emissora de stablecoin contestava as críticas de investigadores do Senado dos EUA sobre o cumprimento de sanções. A Tether não divulgou publicamente os dados de transações subjacentes, o período de medição nem a metodologia, deixando a redução alegada sem verificação.
Principais conclusões
- A redução de 94% alegada pela Tether não conta com dados nem período de medição divulgados publicamente.
- Investigadores do Senado questionaram se a empresa congelou carteiras sancionadas com rapidez suficiente.
- O congelamento de USDT pode imobilizar tokens, mas não comprova uma queda correspondente na atividade ilícita geral.
Índice
- Congelamentos de carteiras da Tether: o que a alegação de 94% demonstra
- Investigadores do Senado questionam a rapidez da aplicação das sanções
- Ativos congelados e redução dos fluxos de transações são medidas diferentes
- Conclusão
Congelamentos de carteiras da Tether: o que a alegação de 94% demonstra
A declaração de Ardoino apresenta uma avaliação da empresa sobre a eficácia da aplicação das sanções, não uma medida verificada de forma independente da redução do financiamento ilícito. Sem um período de medição ou uma metodologia definidos, os leitores não podem determinar quais transações foram contabilizadas nem como a redução foi calculada.
Ardoino também afirmou que, desde 2023, a Tether congelou endereços relevantes, em média, quatro semanas antes de sua designação formal pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA ou pelo Departamento Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo. Ele alegou que a Tether agiu antes de a empresa de análise de blockchain Chainalysis identificar os endereços em 99% dos casos relevantes.
Essas alegações sobre o momento das ações fazem parte da resposta da Tether às acusações de que a empresa permitiu que algumas carteiras associadas a entidades sancionadas continuassem operando por tempo demais.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Congelamentos de 2026 divulgados pela Tether | Aproximadamente US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã, segundo declaração de 28 de setembro. |
| Ação de abril de 2026 | Mais de US$ 344 milhões em USDT congelados em dois endereços. |
| Ação de julho de 2026 | Mais de US$ 130 milhões em USDT congelados em quatro carteiras. |
Investigadores do Senado questionam a rapidez da aplicação das sanções
Um relatório de 28 de setembro de 2026, elaborado pela equipe democrata da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, examinou 846 carteiras de criptomoedas sancionadas ou visadas para apreensão entre junho de 2021 e agosto de 2026 devido a vínculos com o Irã ou seus representantes regionais.
Os investigadores constataram que 84% dessas carteiras transacionavam exclusivamente ou quase exclusivamente em USDT. Essa constatação descreve os ativos utilizados pelas carteiras examinadas; não mede a eficácia da Tether em interromper suas atividades.
Em um caso envolvendo carteiras ligadas ao financiador do Hezbollah Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, os investigadores alegaram que mais de US$ 34,6 milhões em USDT foram transferidos de endereços antes de a Tether concluir os congelamentos. Posteriormente, o senador Richard Blumenthal solicitou investigações do Tesouro e do Departamento de Justiça sobre as práticas de cumprimento de sanções da Tether.
A Tether contesta a caracterização de seu histórico de aplicação das sanções e destaca sua cooperação com as autoridades policiais. Os pedidos de investigação não constituem, por si só, uma conclusão regulatória contra a empresa.
Ativos congelados e redução dos fluxos de transações são medidas diferentes
A declaração da Tether sobre a aplicação das sanções, de 28 de setembro, descreveu congelamentos envolvendo carteiras que as autoridades dos EUA identificaram como ligadas ao banco central do Irã e a redes sujeitas a sanções. Essas divulgações dizem respeito ao valor dos ativos imobilizados, e não à medida do volume de transações por trás da alegação posterior de Ardoino de uma queda de 94%.
O USDT conta com funcionalidades controladas pela emissora que podem impedir endereços designados de transferir tokens. Isso oferece uma ferramenta de aplicação das sanções, mas não pode impedir transferências realizadas antes de um endereço ser identificado e congelado.
Uma queda nas transações de USDT ligadas ao Irã também não comprovaria uma redução equivalente em todas as criptomoedas caso os usuários migrassem para outros ativos ou redes. Essa distinção é importante para avaliar se a aplicação das sanções restringiu o financiamento ilícito em geral ou alterou os canais de pagamento utilizados.
Conclusão
A controvérsia envolve tanto a rapidez dos congelamentos de carteiras quanto a forma de medir sua eficácia. O próximo ponto a acompanhar é se a Tether divulgará dados de transações que corroborem a alegação ou se as autoridades publicarão conclusões em resposta aos pedidos de investigação.
Leia mais notícias
Aviso legal
Este artigo da FinanceVelix oferece informações gerais, não aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário personalizado. Os preços de mercado, as taxas de juros e as condições econômicas podem mudar; os investimentos envolvem risco de perda. Os fatos refletem as informações disponíveis no momento da publicação e podem mudar. Verifique de forma independente as informações importantes e consulte um profissional qualificado quando necessário. A menção a um ativo, empresa ou serviço não constitui recomendação.
