O investigație CSR din Mumbai examinează tranzacții în valoare de aproximativ 188 de crore ₹, derulate prin aproape 30 de conturi bancare asociate unor trusturi, fundații și companii legate de un bărbat acuzat că s-a dat drept medic timp de aproape trei decenii, potrivit unui rechizitoriu al poliției.

Idei principale

  • Poliția susține că fondurile CSR și donațiile au fost redirecționate către angajați, rude, administratori fiduciari și alți beneficiari.
  • Anchetatorii nu au putut verifica 520 dintre cele 543 de dosare ale beneficiarilor examinate în cadrul unui proiect de screening pentru tuberculoză, se arată în rechizitoriu.

Investigația CSR din Mumbai urmărește fluxurile de bani între entități

Rechizitoriul susține că Dharmendrakumar Singh a colectat fonduri pentru responsabilitate socială corporativă și donații prin intermediul mai multor entități, pentru proiecte din domeniul sănătății. Anchetatorii au constatat că sume importante au fost transferate în alte conturi la câteva zile după încasare.

Poliția examinează transferuri între un trust caritabil și companii asociate, inclusiv plăți pentru salariile angajaților și transferuri către rudele lui Singh, administratori fiduciari și alte entități. Cifra de 188 de crore ₹ se referă la tranzacțiile aflate sub anchetă, nu la o constatare că întreaga sumă a fost folosită în mod necorespunzător.

Potrivit rechizitoriului, Singh a studiat până în clasa a XII-a și a lucrat anterior ca infirmier într-un spital din Bihar. Printre entitățile pe care se presupune că le-a folosit s-au numărat R K HIV AIDS Research and Care Centre și Doctor 365 Health Services Private Limited.

Dosarele proiectului pentru tuberculoză, sub anchetă

Rechizitoriul susține că R K HIV AIDS Research and Care Centre a obținut aprobarea South Eastern Coalfields Limited, o filială a Coal India, pentru un proiect de screening pentru tuberculoză în valoare de 3,82 crore ₹, destinat unui număr de 50.000 de persoane. Trustul a primit o primă tranșă de 38,25 lakh ₹ în februarie 2025.

În timp ce verificau dosarele beneficiarilor din Bilaspur, anchetatorii au constatat că 520 dintre cele 543 de dosare examinate nu au putut fi verificate prin verificări Aadhaar, ceea ce a ridicat suspiciunea că datele prezentate ar fi putut fi fabricate.

În timpul unei percheziții din iulie, Brigada pentru Combaterea Criminalității din Mumbai a confiscat 220 de articole, inclusiv medicamente, echipamente medicale, carnete de cecuri, computere și documente. Unele medicamente ar fi fost expirate sau etichetate pentru aprovizionarea guvernamentală și nu pentru vânzare.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.