Înghețarea portofelelor Tether a redus cu 94% volumele tranzacțiilor cu USDT asociate Iranului, a susținut directorul general Paolo Ardoino pe 19 octombrie 2026, în timp ce emitentul de stablecoin a contestat criticile anchetatorilor Senatului SUA privind respectarea sancțiunilor. Tether nu a făcut publice datele tranzacțiilor care stau la baza afirmației, perioada de măsurare sau metodologia, astfel că reducerea declarată rămâne neverificată.
Idei principale
- Reducerea de 94% invocată de Tether nu este susținută de date publice și nici de o perioadă de măsurare precizată.
- Anchetatorii Senatului au pus sub semnul întrebării dacă firma a înghețat suficient de rapid portofelele sancționate.
- Înghețarea USDT poate imobiliza tokenuri, dar nu demonstrează o scădere corespunzătoare a activității ilicite totale.
Cuprins
- Înghețarea portofelelor Tether: ce demonstrează afirmația privind reducerea cu 94%
- Anchetatorii Senatului contestă rapiditatea aplicării măsurilor
- Activele înghețate și reducerea fluxurilor de tranzacții sunt indicatori diferiți
- Concluzie
Înghețarea portofelelor Tether: ce demonstrează afirmația privind reducerea cu 94%
Declarația lui Ardoino prezintă evaluarea companiei privind eficacitatea măsurilor de aplicare, nu o măsură verificată independent a reducerii finanțării ilicite. În lipsa unei perioade de măsurare și a unei metodologii definite, cititorii nu pot stabili ce tranzacții au fost incluse în calcul sau cum a fost calculată reducerea.
Ardoino a mai spus că, din 2023, Tether a înghețat adresele relevante, în medie, cu patru săptămâni înainte de desemnarea oficială de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA sau Biroul Național al Israelului pentru Combaterea Finanțării Terorismului. El a afirmat că Tether a acționat înainte ca firma de analiză blockchain Chainalysis să identifice adresele în 99% dintre cazurile relevante.
Aceste afirmații privind calendarul măsurilor fac parte din replica Tether la acuzațiile potrivit cărora compania a lăsat prea mult timp active unele portofele asociate cu entități sancționate.
| Element | Detalii |
|---|---|
| Înghețări comunicate de Tether în 2026 | Aproximativ 550 de milioane de dolari în USDT asociate Iranului, potrivit declarației din 28 septembrie. |
| Acțiunea din aprilie 2026 | Peste 344 de milioane de dolari în USDT înghețați la două adrese. |
| Acțiunea din iulie 2026 | Peste 130 de milioane de dolari în USDT înghețați în patru portofele. |
Anchetatorii Senatului contestă rapiditatea aplicării măsurilor
Un raport din 28 septembrie 2026, întocmit de personalul democrat al Subcomisiei permanente pentru investigații a Senatului, a examinat 846 de portofele de criptomonede sancționate sau vizate de confiscare între iunie 2021 și august 2026 din cauza legăturilor cu Iranul sau cu reprezentanții săi regionali.
Anchetatorii au constatat că 84% dintre aceste portofele au efectuat tranzacții exclusiv sau aproape exclusiv în USDT. Această constatare descrie activele folosite de portofelele analizate; nu măsoară eficacitatea Tether în oprirea activității acestora.
Într-un caz care viza portofele asociate finanțatorului Hezbollah Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, anchetatorii au susținut că peste 34,6 milioane de dolari în USDT au fost transferați din adrese înainte ca Tether să finalizeze înghețarea acestora. Ulterior, senatorul Richard Blumenthal a solicitat Trezoreriei și Departamentului Justiției să investigheze practicile Tether privind respectarea sancțiunilor.
Tether contestă caracterizarea istoricului său de aplicare a măsurilor și subliniază cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii. Solicitările de investigații nu constituie, prin ele însele, o constatare de reglementare împotriva companiei.
Activele înghețate și reducerea fluxurilor de tranzacții sunt indicatori diferiți
Declarația Tether din 28 septembrie privind aplicarea măsurilor a descris înghețări ale unor portofele pe care autoritățile SUA le identificaseră ca fiind conectate la banca centrală a Iranului și la rețele vizate de sancțiuni. Aceste informații se referă la valoarea activelor imobilizate, nu la indicatorul volumului tranzacțiilor care stă la baza afirmației ulterioare a lui Ardoino privind reducerea cu 94%.
USDT dispune de funcționalități controlate de emitent, care pot împiedica adresele desemnate să transfere tokenuri. Acestea oferă un instrument de aplicare a măsurilor, însă nu pot împiedica transferurile efectuate înainte ca o adresă să fie identificată și înghețată.
O scădere a tranzacțiilor cu USDT asociate Iranului nu ar demonstra, de asemenea, o scădere echivalentă a tranzacțiilor cu toate criptomonedele, dacă utilizatorii ar trece la alte active sau rețele. Distincția este importantă pentru a evalua dacă măsurile au limitat în ansamblu finanțarea ilicită sau doar au schimbat canalele de plată folosite.
Concluzie
Disputa privește atât rapiditatea înghețării portofelelor, cât și modul în care este măsurată eficacitatea acesteia. Următorul aspect de urmărit este dacă Tether va publica datele de tranzacții justificative sau dacă autoritățile vor face publice concluziile ca răspuns la solicitările de investigație.
Citiți mai multe știri
Declinarea responsabilității
Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.
