Procurorii chinezi solicită confiscarea a peste 61.800 BTC și a altor active legate de o presupusă fraudă de 5,7 miliarde de dolari. Cererea vine după o hotărâre britanică potrivit căreia legea chineză ar trebui să guverneze revendicările presupuselor victime asupra bitcoinilor sechestrați în Marea Britanie.

Concluzii principale

  • O instanță din Tianjin a acceptat cererea de confiscare pe 13 octombrie și a deschis o perioadă de șase luni în care părțile interesate pot participa.
  • Procurorii susțin că schema a atras peste 40,378 miliarde de yuani de la peste 102.000 de investitori.
  • Hotărârea britanică nu exclude recuperarea sumelor de către victime; sunt așteptate audieri suplimentare, iar avocații unora dintre victime solicită un apel.

Cuprins

Cererea de confiscare a bitcoinilor deschide o perioadă pentru depunerea revendicărilor

Curtea Populară Intermediară nr. 2 din Tianjin a anunțat pe 13 octombrie că a acceptat cererea procurorilor de confiscare a activelor ca venituri obținute ilegal. Victimele și celelalte părți interesate au la dispoziție șase luni pentru a se alătura procedurii.

Acceptarea cererii de către instanță nu înseamnă că confiscarea a fost încheiată. Victimele care nu participă pot solicita în continuare rambursări din activele recuperate în acest caz.

Autoritățile britanice au sechestrat anterior bitcoin, alături de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple și dogecoin. Activele sechestrate au inclus, de asemenea, numerar, bijuterii și investiții.

Hotărârea britanică lasă nerezolvate revendicările privind recuperarea sumelor

Înalta Curte din Regatul Unit a hotărât că legea chineză, nu cea engleză, ar trebui să stabilească modul în care sunt analizate revendicările presupuselor victime asupra bitcoinilor sechestrați. Decizia lasă deschisă pentru o evaluare ulterioară întrebarea dacă victimele au un drept de proprietate în temeiul legislației chineze.

Sunt așteptate audieri suplimentare. Avocații care reprezintă unele victime încearcă să facă apel, astfel că hotărârea nu stabilește că victimele nu vor putea recupera niciodată monedele.

Procurorii prezintă pierderile presupuse ale investitorilor

Cazul se concentrează asupra lui Qian Zhimin, presupusul controlor al companiei Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Procurorii afirmă că, între 2014 și 2017, compania a oferit în toată China produse de administrare a averii fără licență, promițând protejarea capitalului inițial și randamente ridicate.

Potrivit procurorilor, operațiunea a strâns peste 40,378 miliarde de yuani de la mai mult de 102.000 de investitori, provocând pierderi de aproape 20 de miliarde de yuani. Aceștia susțin că banii au fost direcționați către rambursări pentru participanții anteriori, proiecte de investiții fictive, achiziții de bitcoin, proprietăți imobiliare, mașini și bijuterii, în loc să fie folosiți pentru activități comerciale reale.

Qian a fugit din China în 2017 și s-a stabilit ulterior în Regatul Unit, unde autoritățile au sechestrat în cele din urmă activele.

Concluzie

Procedura de confiscare din China și procesul britanic de soluționare a revendicărilor rămân nerezolvate. Următorii pași imediați sunt perioada de șase luni pentru participare în Tianjin și examinarea suplimentară a revendicărilor victimelor privind dreptul de proprietate, în temeiul legii chineze.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu recomandări financiare, de investiții, juridice sau fiscale personalizate. Prețurile pieței, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.