Криптовалютные платежи КНДР поступали на российскую биржу Garantex через посредника, сообщила компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов. Это произошло на фоне введения США санкций против лиц, которых обвинили в содействии схемам с участием северокорейских IT-специалистов.

Конвертация криптовалюты КНДР

Санкции Минфина США от 28 октября были введены против 10 физических лиц и одной организации в связи с их предполагаемой ролью в управляемых государством схемах с участием IT-специалистов. По заявлению ведомства, эти схемы обманывают американские компании и приносят доход для финансирования оружейных программ КНДР.

В число лиц, включённых в санкционный список, вошли граждане России Илья Александрович Бойков и Витольд Викторович Обертас. По данным Минфина США, с 2024 года Бойков обменивал криптовалюту и конвертировал её в рамках транзакций на сумму, эквивалентную $3,5 млн, для компании Alis, находящейся под санкциями. Ведомство сообщило, что с января 2025 года Обертас провёл конвертацию криптовалюты почти на $2 млн для северокорейских чиновников.

Как проходил перевод через Garantex

Chainalysis описала кошелёк, связанный с северокорейским IT-специалистом, на который регулярно поступали платежи в стейблкоинах. По данным компании, средства конвертировали в Ether и переводили через адреса для консолидации Бойкову, который затем отправлял криптовалюту на Garantex для обналичивания.

По данным Минфина США, северокорейские IT-специалисты используют поддельные документы, украденные личности и вымышленные биографии, чтобы устраиваться на работу в легальные компании. Ведомство заявило, что государство присваивает большую часть их заработка, а сами работники также использовали доступ к корпоративным сетям для кражи информации.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.