Китайские прокуроры добиваются конфискации более 61 800 BTC и других активов, связанных с предполагаемым мошенничеством на $5,7 млрд. Запрос последовал за постановлением британского суда о том, что требования предполагаемых потерпевших в отношении биткоинов, изъятых в Великобритании, должны регулироваться китайским правом.

Главное

  • Суд в Тяньцзине принял запрос о конфискации 13 октября и открыл шестимесячный срок для участия заинтересованных сторон.
  • По утверждению прокуроров, схема привлекла более 40,378 млрд юаней от свыше 102 000 инвесторов.
  • Постановление британского суда не исключает возмещения потерь потерпевшим: ожидаются дальнейшие слушания, а юристы некоторых потерпевших добиваются обжалования.

Содержание

Запрос о конфискации биткоинов открывает срок для предъявления требований

Второй народный суд средней инстанции Тяньцзиня сообщил 13 октября, что принял заявление прокуроров о конфискации активов как незаконно полученных доходов. У потерпевших и других заинтересованных сторон есть шесть месяцев, чтобы присоединиться к разбирательству.

Принятие заявления судом не означает, что конфискация уже состоялась. Потерпевшие, которые не примут участия в разбирательстве, по-прежнему могут требовать возврата средств за счет активов, взысканных по этому делу.

Ранее британские власти изъяли биткоины, а также Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Ripple и Dogecoin. Среди изъятого имущества также были наличные деньги, ювелирные изделия и инвестиционные активы.

Постановление британского суда не разрешает вопрос о возмещении

Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что требования предполагаемых потерпевших в отношении изъятых биткоинов должны определяться китайским, а не английским правом. Это решение оставляет вопрос о том, имеют ли потерпевшие право собственности на эти активы согласно китайскому законодательству, для дальнейшего рассмотрения.

Ожидаются дополнительные слушания. Юристы, представляющие некоторых потерпевших, добиваются обжалования, поэтому постановление не устанавливает, что потерпевшие никогда не смогут вернуть монеты.

Прокуроры описывают предполагаемые потери инвесторов

В центре дела — Цянь Чжиминь, предполагаемый фактический контролирующий владелец Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. По словам прокуроров, в период с 2014 по 2017 год компания предлагала по всему Китаю нелицензированные продукты по управлению капиталом, обещая сохранность основной суммы и высокую доходность.

По данным прокуроров, схема привлекла более 40,378 млрд юаней от свыше 102 000 инвесторов, а потери составили почти 20 млрд юаней. Они утверждают, что средства направлялись на выплаты предыдущим участникам, фиктивные инвестиционные проекты, покупку биткоинов, недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий, а не на реальную предпринимательскую деятельность.

Цянь покинула Китай в 2017 году, а позднее обосновалась в Великобритании, где власти в итоге изъяли активы.

Заключение

Разбирательство о конфискации в Китае и процесс рассмотрения требований в Великобритании пока не завершены. Ближайшие шаги — шестимесячный срок для участия в процессе в Тяньцзине и дальнейшее рассмотрение имущественных требований потерпевших согласно китайскому праву.

Читайте также

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.