Podľa policajnej obžaloby vyšetrovanie CSR v Bombaji skúma transakcie v hodnote približne 188 crore rupií na takmer 30 bankových účtoch prepojených s trustmi, nadáciami a spoločnosťami spájanými s mužom, ktorý je obvinený z toho, že sa takmer tri desaťročia vydával za lekára.

Kľúčové zistenia

  • Polícia tvrdí, že finančné prostriedky CSR a dary boli presmerované zamestnancom, príbuzným, správcom trustov a ďalším príjemcom.
  • Podľa obžaloby vyšetrovatelia nedokázali overiť 520 z 543 záznamov o príjemcoch, ktoré preverili v rámci projektu skríningu tuberkulózy.

Vyšetrovanie CSR v Bombaji sleduje tok peňazí medzi subjektmi

Obžaloba tvrdí, že Dharmendrakumar Singh získaval finančné prostriedky v rámci podnikovej sociálnej zodpovednosti (CSR) a dary prostredníctvom viacerých subjektov na projekty súvisiace so zdravotníctvom. Vyšetrovatelia zistili, že značné sumy sa do niekoľkých dní od prijatia prevádzali na iné účty.

Polícia skúma prevody medzi charitatívnym trustom a pridruženými spoločnosťami vrátane platieb miezd zamestnancom a prevodov Singhovým príbuzným, správcom trustov a ďalším subjektom. Suma 188 crore rupií sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a neznamená, že sa zistilo zneužitie celej tejto sumy.

Podľa obžaloby Singh študoval do 12. ročníka a predtým pracoval ako pomocník v nemocnici v štáte Bihár. Medzi subjekty, ktoré údajne využíval, patrili R K HIV AIDS Research and Care Centre a Doctor 365 Health Services Private Limited.

Záznamy k projektu tuberkulózy pod drobnohľadom

Obžaloba tvrdí, že R K HIV AIDS Research and Care Centre získalo od spoločnosti South Eastern Coalfields Limited, dcérskej spoločnosti Coal India, súhlas na projekt skríningu tuberkulózy v hodnote 3,82 crore rupií, ktorého cieľom bolo osloviť 50 000 ľudí. Trust dostal vo februári 2025 prvú splátku vo výške 38,25 lakh rupií.

Pri preverovaní záznamov o príjemcoch z mesta Bilaspur vyšetrovatelia zistili, že 520 z 543 preskúmaných záznamov sa nepodarilo overiť kontrolou Aadhaar, čo vyvolalo podozrenie, že predložené údaje mohli byť sfalšované.

Počas júlovej prehliadky kriminalistická pobočka polície v Bombaji zaistila 220 predmetov vrátane liekov, zdravotníckeho vybavenia, šekových knižiek, počítačov a dokumentov. Niektoré lieky údajne boli po dátume spotreby alebo označené ako určené pre štátne zásobovanie a nie na predaj.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Uvedené skutočnosti vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.