En CSR-utredning i Mumbai granskar transaktioner värda omkring ₹188 crore på nästan 30 bankkonton kopplade till stiftelser, fonder och företag med anknytning till en man som anklagas för att ha utgett sig för att vara läkare i nästan tre decennier, enligt en polisutredning med åtalspåståenden.

Viktiga punkter

  • Polisen hävdar att CSR-medel och donationer omdirigerades till anställda, släktingar, förvaltare och andra mottagare.
  • Utredarna kunde inte verifiera 520 av 543 mottagaruppgifter som kontrollerades för ett tuberkulosscreeningsprojekt, enligt åtalsunderlaget.

Mumbaiutredning om CSR följer pengaflöden mellan organisationer

Åtalsunderlaget hävdar att Dharmendrakumar Singh samlade in medel för företagens sociala ansvar (CSR) och donationer genom flera organisationer för hälsorelaterade projekt. Utredarna fann att betydande belopp överfördes till andra konton inom några dagar efter mottagandet.

Polisen granskar överföringar mellan en välgörenhetsstiftelse och närstående företag, däribland betalningar av anställdas löner och överföringar till Singhs släktingar, förvaltare och andra organisationer. Beloppet ₹188 crore avser transaktioner som granskas, inte ett konstaterande att hela summan har missbrukats.

Enligt åtalsunderlaget studerade Singh till och med klass 12 och arbetade tidigare som sjukhusbiträde i Bihar. De organisationer han påstås ha använt omfattade R K HIV AIDS Research and Care Centre och Doctor 365 Health Services Private Limited.

Dokumentation om tuberkulosprojekt granskas

Åtalsunderlaget hävdar att R K HIV AIDS Research and Care Centre fick godkännande från South Eastern Coalfields Limited, ett dotterbolag till Coal India, för ett tuberkulosscreeningsprojekt på ₹3,82 crore som skulle nå 50 000 personer. Stiftelsen fick en första utbetalning på ₹38,25 lakh i februari 2025.

När utredarna granskade mottagaruppgifter från Bilaspur fann de att 520 av de 543 undersökta uppgifterna inte kunde verifieras genom Aadhaar-kontroller, vilket väckte misstankar om att de inlämnade uppgifterna kan ha fabricerats.

Vid en husrannsakan i juli beslagtog Mumbais kriminalpolis 220 föremål, däribland läkemedel, medicinsk utrustning, checkhäften, datorer och dokument. Vissa läkemedel hade enligt uppgift gått ut eller var märkta för offentlig försörjning och inte för försäljning.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna FinanceVelix-artikel innehåller allmän information, inte personlig finansiell, investeringsrelaterad, juridisk eller skattemässig rådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Fakta återger det material som fanns tillgängligt vid publicering och kan förändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.