การสอบสวน CSR ในมุมไบกำลังตรวจสอบธุรกรรมมูลค่าราว 188 โครรูปีในบัญชีธนาคารเกือบ 30 บัญชีที่เชื่อมโยงกับทรัสต์ มูลนิธิ และบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นแพทย์นานเกือบสามทศวรรษ ตามสำนวนฟ้องของตำรวจ
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจกล่าวหาว่าเงินทุน CSR และเงินบริจาคถูกโยกย้ายไปยังพนักงาน ญาติ ผู้ดูแลทรัสต์ และผู้รับผลประโยชน์รายอื่น
- สำนวนฟ้องระบุว่า ผู้สอบสวนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 520 รายจาก 543 รายที่ตรวจสอบในโครงการคัดกรองวัณโรคได้
การสอบสวน CSR ในมุมไบติดตามเส้นทางเงินระหว่างนิติบุคคลต่าง ๆ
สำนวนฟ้องกล่าวหาว่า ธรรมเมนดราคุมาร์ ซิงห์ระดมเงินทุนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและเงินบริจาคผ่านนิติบุคคลหลายแห่ง สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ผู้สอบสวนพบว่าเงินจำนวนมากถูกโอนไปยังบัญชีอื่นภายในไม่กี่วันหลังได้รับเงิน
ตำรวจกำลังตรวจสอบการโอนเงินระหว่างทรัสต์การกุศลกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการโอนเงินให้ญาติของซิงห์ ผู้ดูแลทรัสต์ และนิติบุคคลอื่น ตัวเลข 188 โครรูปีหมายถึงธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการยักยอกเงินทั้งหมด
ตามสำนวนฟ้อง ซิงห์เรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเคยทำงานเป็นผู้ช่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐพิหาร นิติบุคคลที่เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ ได้แก่ R K HIV AIDS Research and Care Centre และ Doctor 365 Health Services Private Limited
บันทึกโครงการวัณโรคอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สำนวนฟ้องกล่าวหาว่า R K HIV AIDS Research and Care Centre ได้รับอนุมัติจาก South Eastern Coalfields Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Coal India สำหรับโครงการคัดกรองวัณโรคมูลค่า 3.82 โครรูปี ซึ่งมีเป้าหมายเข้าถึงประชาชน 50,000 คน ทรัสต์ได้รับเงินงวดแรก 38.25 แสนรูปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ระหว่างตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากเมืองบิลาสปูร์ ผู้สอบสวนพบว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล 520 รายจาก 543 รายที่ตรวจสอบได้ผ่านการตรวจสอบ Aadhaar ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าข้อมูลที่ส่งมาอาจถูกปลอมแปลง
ระหว่างการตรวจค้นในเดือนกรกฎาคม กองอาชญากรรมมุมไบยึดสิ่งของ 220 รายการ รวมถึงยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ สมุดเช็ค คอมพิวเตอร์ และเอกสาร มีรายงานว่ายาบางรายการหมดอายุแล้ว หรือมีฉลากระบุว่าสำหรับแจกจ่ายโดยรัฐบาลและห้ามจำหน่าย
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...