คดี Bitcoin ของ Silk Road ดำเนินต่อไปอีกนานหลังตลาดแห่งนี้ปิดตัวลงในเดือนตุลาคม 2013 FBI ประเมินว่าแพลตฟอร์มประมวลผลธุรกรรมราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ตลอดช่วงที่เปิดดำเนินการ ขณะที่การติดตามและกู้คืนคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องยังดำเนินต่อไปอีกหลายปี ประธานาธิบดี Donald Trump อภัยโทษให้ Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2025 หลังจากเขาถูกคุมขังในเรือนจำของรัฐบาลกลางมานานกว่า 11 ปี

ประเด็นสำคัญ

  • Silk Road เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2013 โดยผสานการท่องเว็บแบบไม่เปิดเผยตัวตนเข้ากับการชำระเงินด้วย Bitcoin
  • การกู้คืนครั้งใหญ่ที่ประกาศในปี 2022 เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ยึดได้จริงในเดือนพฤศจิกายน 2021
  • การอภัยโทษให้ Ulbricht ในเดือนมกราคม 2025 ไม่ได้ทำให้เขาได้ครอบครอง Bitcoin ที่ถูกยึดคืน

สารบัญ

ตลาด Bitcoin ของ Silk Road ดำเนินงานอย่างไร

Ross Ulbricht เปิดตัว Silk Road ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ภายใต้นามแฝง Dread Pirate Roberts ตลาดแห่งนี้ใช้เครือข่าย Tor และรับชำระเงินด้วย Bitcoin โดยสารควบคุมเป็นหมวดสินค้าที่มีสัดส่วนมากที่สุด

รูปแบบธุรกิจผสานการจัดการชำระเงินเข้ากับกลไกที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้ชื่อแฝง Ulbricht เก็บค่าคอมมิชชันจากธุรกรรม ขณะที่คะแนนผู้ขายช่วยให้ผู้ซื้อประเมินผู้ขายได้

ตัวเลขประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ของ FBI เป็นการประเมินกิจกรรมในอดีตของตลาด ไม่ใช่มูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรมยังแตกต่างจากจำนวนเงินที่ทางการกู้คืนได้ในท้ายที่สุด

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุม Ulbricht ที่ห้องสมุดสาธารณะในซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2013 ขณะที่แล็ปท็อปของเขาเปิดอยู่และไม่ได้ล็อก มีการประกาศปิดตลาดต่อสาธารณะในวันถัดมา ในปี 2015 คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางมีคำตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหา 7 กระทง ซึ่งรวมถึงการสมคบคิดค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน

รายการรายละเอียด
Torเป็นเครือข่ายที่ผู้ใช้เข้าถึงตลาดได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน
Bitcoinเป็นสกุลเงินเดียวที่ใช้ชำระเงินในตลาด
เอสโครว์เก็บ Bitcoin ของผู้ซื้อไว้จนกว่าจะยืนยันการส่งมอบ ก่อนปล่อยเงินให้ผู้ขาย

การกู้คืน Bitcoin ดำเนินต่อไปหลังการปิดตลาด

ประกาศการยึดทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรมในเดือนพฤศจิกายน 2022 บันทึกการกู้คืนที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2021 ทางการยึด Bitcoin ประมาณ 50,676 เหรียญจากบ้านของ James Zhong ในเมืองเกนส์วิลล์ รัฐจอร์เจีย ขณะนั้นกระทรวงประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ไว้ที่กว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์

Zhong รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2022 อัยการระบุว่าเขาใช้ช่องโหว่ในระบบประมวลผลการถอนเงินของ Silk Road ในเดือนกันยายน 2012 เพื่อให้ได้ Bitcoin ประมาณ 50,000 เหรียญมาโดยมิชอบ นี่เป็นคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์จากตลาด ไม่ใช่การยึดเซิร์ฟเวอร์ของตลาดในครั้งแรก

ทางการยังได้กู้คืน Bitcoin ประมาณ 69,370 เหรียญจากการยึดทรัพย์อีกกรณีหนึ่งในปี 2020 ที่เชื่อมโยงกับ Silk Road การกู้คืนในเวลาต่อมาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ควรพิจารณาการปิดแพลตฟอร์มและความพยายามของรัฐบาลในการกู้คืนทรัพย์สินเป็นเหตุการณ์ที่แยกจากกัน

ในคดี Zhong กระทรวงยุติธรรมระบุว่า การติดตามธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนควบคู่กับงานตำรวจแบบดั้งเดิม บันทึกธุรกรรมของ Bitcoin สามารถเป็นหลักฐานในการสืบสวนได้ แม้ผู้เข้าร่วมในตลาดจะพยายามปกปิดตัวตนก็ตาม

การอภัยโทษในปี 2025 และข้อจำกัดของบันทึกทางประวัติศาสตร์

Trump อภัยโทษให้ Ulbricht อย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2025 การอภัยโทษทำให้การจำคุกของเขาสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ทำให้เขาได้ Bitcoin ที่ถูกยึดคืน

การอภัยโทษ กระบวนการทางอาญา และการริบทรัพย์สิน เป็นส่วนต่าง ๆ ของคดีที่แยกจากกัน ดังนั้น การมองว่าการอภัยโทษหมายถึงการคืน Bitcoin ที่ทางการกู้คืนมาแล้ว หรือการอนุมานว่าการอนุญาตให้ขายทรัพย์สินที่ยึดได้เป็นหลักฐานว่าการขายเสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นการตีความที่ทำให้เข้าใจผิด

บทสรุป

ประวัติของ Silk Road แบ่งได้เป็นสามช่วง ได้แก่ การปิดตลาด การกู้คืนคริปโทเคอร์เรนซีที่ดำเนินต่อเนื่องหลายปี และการอภัยโทษให้ Ulbricht ในปี 2025 หากมีพัฒนาการเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินในภายหลัง ก็จำเป็นต้องมีการยืนยันแยกต่างหาก ประกาศการยึดทรัพย์ในอดีตเพียงอย่างเดียวไม่อาจยืนยันได้ว่าทรัพย์สินใดยังคงอยู่ในการครอบครองของรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง