Криптовалютні платежі КНДР надійшли на російську біржу Garantex через посередника, заявила компанія з блокчейн-аналітики Chainalysis. Тим часом США запровадили санкції проти осіб, яких звинуватили в підтримці схем із залученням північнокорейських ІТ-працівників.

Обмін криптовалюти КНДР під прицілом

Санкції Міністерства фінансів США від 28 жовтня стосувалися 10 осіб і однієї юридичної особи через їхню ймовірну роль у керованих урядом схемах із залученням ІТ-працівників. У відомстві заявили, що ці схеми обманюють американські компанії та приносять доходи для програм озброєння КНДР.

Серед осіб, внесених до санкційного списку, були громадяни Росії Ілля Александрович Бойков і Вітольд Вікторович Обертас. У Міністерстві фінансів США заявили, що з 2024 року Бойков обміняв і конвертував криптовалюту на еквівалент 3,5 млн доларів США в межах операцій для підсанкційної компанії Alis. За даними відомства, з січня 2025 року Обертас провів конвертації криптовалюти на суму майже 2 млн доларів США для північнокорейських посадовців.

Як відбувався переказ через Garantex

Chainalysis описала гаманець, пов’язаний із північнокорейським ІТ-працівником, який регулярно отримував платежі у стейблкоїнах. За даними компанії, кошти конвертували в Ether і надсилали через адреси для консолідації Бойкову, який потім переказував криптовалюту на Garantex для виведення в готівку.

За даними Міністерства фінансів США, північнокорейські ІТ-працівники використовують підроблені документи, викрадені особисті дані та вигадані особистості, щоб влаштуватися на роботу в легальні компанії. У відомстві заявили, що уряд привласнює більшу частину їхніх зарплат, а працівники також використовували доступ до корпоративних мереж для викрадення інформації.

Читати більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка активу, компанії чи послуги не є рекомендацією.