Китайські прокурори домагаються конфіскації понад 61 800 BTC та інших активів, пов’язаних з імовірним шахрайством на $5,7 млрд. Цьому передувало рішення британського суду про те, що вимоги ймовірних потерпілих щодо біткоїнів, вилучених у Великій Британії, мають розглядатися відповідно до китайського права.

Ключові висновки

  • Суд у Тяньцзіні прийняв заяву про конфіскацію 13 жовтня та відкрив шестимісячний період для участі зацікавлених осіб.
  • Прокурори стверджують, що в межах схеми залучили понад 40,378 млрд юанів від більш ніж 102 000 інвесторів.
  • Рішення британського суду не виключає відшкодування збитків потерпілим: очікуються подальші слухання, а адвокати деяких потерпілих домагаються права на апеляцію.

Зміст

Заява про конфіскацію біткоїнів відкриває період для подання вимог

Другий народний суд середньої інстанції Тяньцзіня повідомив 13 жовтня, що прийняв заяву прокурорів про конфіскацію активів як незаконно отриманих доходів. Потерпілі та інші зацікавлені особи мають шість місяців, щоб долучитися до провадження.

Прийняття заяви судом не означає, що конфіскацію вже завершено. Потерпілі, які не долучаться до провадження, все ще можуть вимагати повернення коштів з активів, стягнутих у цій справі.

Раніше британська влада вилучила біткоїни, а також Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Ripple і Dogecoin. Серед вилучених активів також були готівка, ювелірні вироби та інвестиції.

Рішення британського суду не вирішує питання про відшкодування

Високий суд Англії та Уельсу постановив, що вимоги ймовірних потерпілих щодо вилучених біткоїнів мають визначатися китайським, а не англійським правом. Це рішення залишає відкритим для подальшого розгляду питання, чи мають потерпілі майнові права на активи відповідно до китайського права.

Очікуються додаткові слухання. Адвокати, які представляють деяких потерпілих, домагаються права на апеляцію, тож це рішення не означає, що потерпілі не зможуть повернути монети за жодних обставин.

Прокурори описали ймовірні збитки інвесторів

У центрі справи — Цянь Чжимінь, якого обвинувачують у контролі над компанією Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. За словами прокурорів, у 2014–2017 роках компанія пропонувала по всьому Китаю неліцензовані продукти з управління статками, обіцяючи збереження основної суми та високі доходи.

За даними прокуратури, компанія залучила понад 40,378 млрд юанів від більш ніж 102 000 інвесторів, завдавши збитків майже на 20 млрд юанів. Прокурори стверджують, що кошти спрямовувалися на виплати попереднім учасникам, фальшиві інвестиційні проєкти, купівлю біткоїнів, нерухомості, автомобілів і ювелірних виробів, а не на реальну господарську діяльність.

Цянь утік з Китаю у 2017 році, а згодом оселився у Великій Британії, де влада зрештою вилучила активи.

Висновок

Провадження щодо конфіскації активів у Китаї та процес розгляду вимог у Великій Британії залишаються незавершеними. Найближчі кроки — шестимісячний період для участі у провадженні в Тяньцзіні та подальший розгляд майнових вимог потерпілих відповідно до китайського права.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.