Theo cáo trạng của cảnh sát, cuộc điều tra CSR tại Mumbai đang xem xét các giao dịch trị giá khoảng ₹188 crore qua gần 30 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các quỹ tín thác, tổ chức và công ty gắn với một người đàn ông bị cáo buộc giả làm bác sĩ trong gần ba thập kỷ.

Điểm chính

  • Cảnh sát cáo buộc các khoản tài trợ CSR và tiền quyên góp đã bị chuyển cho nhân viên, người thân, các ủy viên quản lý quỹ và những đối tượng thụ hưởng khác.
  • Cáo trạng cho biết các nhà điều tra không thể xác minh 520 trong số 543 hồ sơ người thụ hưởng được kiểm tra đối với một dự án sàng lọc bệnh lao.

Điều tra CSR tại Mumbai lần theo dòng tiền giữa các pháp nhân

Cáo trạng cáo buộc Dharmendrakumar Singh đã huy động các khoản tài trợ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và tiền quyên góp thông qua một số pháp nhân để thực hiện các dự án liên quan đến y tế. Các nhà điều tra phát hiện những khoản tiền đáng kể được chuyển sang các tài khoản khác chỉ vài ngày sau khi nhận được.

Cảnh sát đang xem xét các khoản chuyển tiền giữa một quỹ tín thác từ thiện và các công ty liên kết, bao gồm các khoản thanh toán lương nhân viên và các khoản chuyển cho người thân, ủy viên quản lý quỹ của Singh cùng các pháp nhân khác. Con số ₹188 crore là tổng giá trị các giao dịch đang bị xem xét, chứ không phải kết luận rằng toàn bộ số tiền đã bị sử dụng sai mục đích.

Theo cáo trạng, Singh học đến lớp 12 và trước đây từng làm phụ việc tại một bệnh viện ở Bihar. Các pháp nhân mà ông bị cáo buộc đã sử dụng gồm R K HIV AIDS Research and Care Centre và Doctor 365 Health Services Private Limited.

Hồ sơ dự án bệnh lao đang bị xem xét

Cáo trạng cáo buộc R K HIV AIDS Research and Care Centre đã được South Eastern Coalfields Limited, công ty con của Coal India, phê duyệt dự án sàng lọc bệnh lao trị giá ₹3.82 crore, dự kiến tiếp cận 50.000 người. Quỹ tín thác nhận đợt giải ngân đầu tiên trị giá ₹38.25 lakh vào tháng 2 năm 2025.

Khi kiểm tra hồ sơ người thụ hưởng tại Bilaspur, các nhà điều tra phát hiện 520 trong số 543 hồ sơ được xem xét không thể xác minh qua việc kiểm tra Aadhaar, làm dấy lên nghi ngờ rằng dữ liệu đã nộp có thể đã bị làm giả.

Trong một cuộc khám xét vào tháng 7, Đội Điều tra Tội phạm Mumbai đã thu giữ 220 món đồ, bao gồm thuốc men, thiết bị y tế, sổ séc, máy tính và tài liệu. Một số loại thuốc được cho là đã hết hạn hoặc có nhãn ghi dành cho cơ quan chính phủ, không phải để bán.

Đọc thêm tin tức

Tin khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư có rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm đăng và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra những thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.