Laut einer polizeilichen Anklageschrift untersuchen die Behörden in Mumbai Transaktionen im Wert von rund ₹188 Crore über knapp 30 Bankkonten, die mit Trusts, Stiftungen und Unternehmen in Verbindung stehen, die einem Mann zugeordnet werden, der beschuldigt wird, sich fast drei Jahrzehnte lang als Arzt ausgegeben zu haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Die Polizei wirft dem Beschuldigten vor, CSR-Gelder und Spenden an Beschäftigte, Verwandte, Treuhänder und weitere Begünstigte umgeleitet zu haben.
  • Die Ermittler konnten laut Anklageschrift 520 von 543 geprüften Begünstigteneinträgen eines Tuberkulose-Screeningprojekts nicht verifizieren.

CSR-Ermittlungen in Mumbai verfolgen Geldflüsse zwischen Unternehmen

Laut Anklageschrift sammelte Dharmendrakumar Singh über mehrere Unternehmen Gelder aus der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung (CSR) und Spenden für Projekte im Gesundheitswesen. Die Ermittler stellten fest, dass beträchtliche Beträge innerhalb weniger Tage nach ihrem Eingang auf andere Konten überwiesen wurden.

Die Polizei untersucht Überweisungen zwischen einem gemeinnützigen Trust und verbundenen Unternehmen, darunter Zahlungen für Beschäftigtengehälter sowie Überweisungen an Singhs Verwandte, Treuhänder und weitere Unternehmen. Die Summe von ₹188 Crore bezieht sich auf die untersuchten Transaktionen und bedeutet nicht, dass festgestellt wurde, der gesamte Betrag sei missbräuchlich verwendet worden.

Laut Anklageschrift besuchte Singh die Schule bis zur 12. Klasse und arbeitete zuvor als Krankenhaushelfer in Bihar. Zu den Unternehmen, die er mutmaßlich nutzte, gehörten das R K HIV AIDS Research and Care Centre und die Doctor 365 Health Services Private Limited.

Unterlagen zum Tuberkuloseprojekt im Fokus der Ermittlungen

Laut Anklageschrift erhielt das R K HIV AIDS Research and Care Centre von South Eastern Coalfields Limited, einer Tochtergesellschaft von Coal India, die Genehmigung für ein Tuberkulose-Screeningprojekt im Umfang von ₹3,82 Crore, mit dem 50.000 Menschen erreicht werden sollten. Im Februar 2025 erhielt der Trust eine erste Rate von ₹38,25 Lakh.

Bei der Überprüfung von Begünstigteneinträgen aus Bilaspur stellten die Ermittler fest, dass 520 der 543 geprüften Einträge mithilfe von Aadhaar-Abgleichen nicht verifiziert werden konnten. Dadurch entstand der Verdacht, dass die eingereichten Daten möglicherweise gefälscht waren.

Bei einer Durchsuchung im Juli beschlagnahmte die Crime Branch der Polizei von Mumbai 220 Gegenstände, darunter Arzneimittel, medizinische Geräte, Scheckbücher, Computer und Dokumente. Einige Medikamente waren Berichten zufolge abgelaufen oder als für die staatliche Versorgung bestimmt und nicht zum Verkauf gekennzeichnet.

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