Έρευνα CSR στη Βομβάη εξετάζει συναλλαγές αξίας περίπου ₹188 crore σε σχεδόν 30 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με καταπιστεύματα, ιδρύματα και εταιρείες σχετιζόμενες με έναν άνδρα που κατηγορείται ότι παρίστανε τον γιατρό επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με κατηγορητήριο της αστυνομίας.

Βασικά συμπεράσματα

  • Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι κονδύλια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) και δωρεές διοχετεύτηκαν σε εργαζομένους, συγγενείς, διαχειριστές καταπιστευμάτων και άλλους δικαιούχους.
  • Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν 520 από τα 543 αρχεία δικαιούχων που έλεγξαν για πρόγραμμα ελέγχου φυματίωσης, αναφέρει το κατηγορητήριο.

Η έρευνα CSR στη Βομβάη ακολουθεί τη διαδρομή των χρημάτων μεταξύ οντοτήτων

Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι ο Dharmendrakumar Singh συγκέντρωνε κονδύλια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δωρεές μέσω διαφόρων οντοτήτων για έργα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημαντικά ποσά μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς μέσα σε λίγες ημέρες από την παραλαβή τους.

Η αστυνομία εξετάζει μεταφορές μεταξύ ενός φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και συνδεδεμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών μισθών εργαζομένων και μεταφορών σε συγγενείς του Singh, διαχειριστές καταπιστευμάτων και άλλες οντότητες. Το ποσό των ₹188 crore αφορά συναλλαγές που τελούν υπό έλεγχο και δεν αποτελεί διαπίστωση ότι το σύνολο του ποσού καταχράστηκε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Singh φοίτησε έως τη 12η τάξη και στο παρελθόν εργάστηκε ως βοηθός σε νοσοκομείο στο Μπιχάρ. Οι οντότητες που φέρεται να χρησιμοποίησε περιλάμβαναν τις R K HIV AIDS Research and Care Centre και Doctor 365 Health Services Private Limited.

Τα αρχεία του προγράμματος για τη φυματίωση υπό έλεγχο

Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι το R K HIV AIDS Research and Care Centre εξασφάλισε έγκριση από την South Eastern Coalfields Limited, θυγατρική της Coal India, για πρόγραμμα ελέγχου φυματίωσης ύψους ₹3.82 crore, με στόχο να καλύψει 50.000 άτομα. Το καταπίστευμα έλαβε την πρώτη δόση, ύψους ₹38.25 lakh, τον Φεβρουάριο του 2025.

Κατά τον έλεγχο των αρχείων δικαιούχων από το Μπιλασπούρ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 520 από τα 543 αρχεία που εξετάστηκαν δεν μπορούσαν να επαληθευτούν μέσω ελέγχων Aadhaar, γεγονός που δημιούργησε υποψίες ότι τα υποβληθέντα δεδομένα ενδέχεται να είχαν κατασκευαστεί.

Κατά τη διάρκεια έρευνας τον Ιούλιο, το Τμήμα Εγκλήματος της Αστυνομίας της Βομβάης κατέσχεσε 220 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, μπλοκ επιταγών, υπολογιστές και έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα φάρμακα είχαν λήξει ή έφεραν την ένδειξη ότι προορίζονταν για κρατική προμήθεια και δεν ήταν προς πώληση.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Αυτό το άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και, όταν χρειάζεται, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.