Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó el 19 de octubre de 2026 que las congelaciones de billeteras de Tether redujeron un 94% los volúmenes de transacciones de USDT vinculadas a Irán, mientras el emisor de la stablecoin cuestionaba las críticas de los investigadores del Senado de EE. UU. sobre su cumplimiento de las sanciones. Tether no ha divulgado públicamente los datos subyacentes de las transacciones, el período de medición ni la metodología, por lo que la reducción afirmada no está verificada.
Conclusiones clave
- La reducción del 94% que afirma Tether carece de datos divulgados públicamente y de un período de medición.
- Los investigadores del Senado cuestionaron si la empresa congeló con suficiente rapidez las billeteras sancionadas.
- Congelar USDT puede inmovilizar tokens, pero no demuestra que haya disminuido en la misma proporción la actividad ilícita total.
Índice
- Congelaciones de billeteras de Tether: qué demuestra la afirmación del 94%
- Los investigadores del Senado cuestionan la rapidez de la aplicación de las medidas
- Los activos congelados y la reducción de los flujos de transacciones son medidas distintas
- Conclusión
Congelaciones de billeteras de Tether: qué demuestra la afirmación del 94%
La declaración de Ardoino presenta una evaluación de la empresa sobre la eficacia de la aplicación de las medidas, no una medición verificada de forma independiente de la disminución de las finanzas ilícitas. Sin un período de medición o una metodología definidos, los lectores no pueden determinar qué transacciones se contabilizaron ni cómo se calculó la reducción.
Ardoino también dijo que, desde 2023, Tether había congelado las direcciones pertinentes un promedio de cuatro semanas antes de su designación formal por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. o de la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo. Afirmó que Tether actuó antes de que la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis identificara las direcciones en el 99% de los casos pertinentes.
Estas afirmaciones sobre los plazos forman parte de la respuesta de Tether a las acusaciones de que permitió que algunas billeteras asociadas a entidades sancionadas siguieran operativas durante demasiado tiempo.
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Congelaciones de 2026 divulgadas por Tether | Aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán, según lo indicado el 28 de septiembre. |
| Medida de abril de 2026 | Más de 344 millones de dólares en USDT congelados en dos direcciones. |
| Medida de julio de 2026 | Más de 130 millones de dólares en USDT congelados en cuatro billeteras. |
Los investigadores del Senado cuestionan la rapidez de la aplicación de las medidas
Un informe del 28 de septiembre de 2026 elaborado por el personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado examinó 846 billeteras de criptomonedas sancionadas o sujetas a órdenes de incautación entre junio de 2021 y agosto de 2026 por sus vínculos con Irán o sus aliados regionales.
Los investigadores concluyeron que el 84% de esas billeteras operaba exclusivamente o casi exclusivamente con USDT. Ese hallazgo describe los activos utilizados por las billeteras examinadas; no mide la eficacia de Tether para detener su actividad.
En un caso relacionado con billeteras vinculadas al financista de Hezbolá Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, los investigadores alegaron que se transfirieron más de 34,6 millones de dólares en USDT desde algunas direcciones antes de que Tether completara las congelaciones. Posteriormente, el senador Richard Blumenthal solicitó investigaciones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia sobre las prácticas de Tether para cumplir las sanciones.
Tether cuestiona la descripción de su historial de aplicación de las medidas y destaca su cooperación con las fuerzas del orden. Las solicitudes de investigación no constituyen por sí mismas una conclusión regulatoria contra la empresa.
Los activos congelados y la reducción de los flujos de transacciones son medidas distintas
La declaración de Tether del 28 de septiembre sobre la aplicación de las medidas describió congelaciones de billeteras que las autoridades estadounidenses habían identificado como vinculadas al banco central de Irán y a redes sujetas a sanciones. Esas divulgaciones se refieren al valor de los activos inmovilizados, no a la medida del volumen de transacciones que sustenta la posterior afirmación del 94% de Ardoino.
USDT cuenta con una funcionalidad controlada por el emisor que puede impedir que las direcciones designadas transfieran tokens. Esto proporciona una herramienta para aplicar las medidas, pero no puede impedir las transferencias que se produzcan antes de que una dirección sea identificada y congelada.
Una disminución de las transacciones de USDT vinculadas a Irán tampoco demostraría una caída equivalente en todas las criptomonedas si los usuarios migraran a otros activos o redes. La distinción es importante para evaluar si la aplicación de las medidas restringió en general las finanzas ilícitas o modificó los canales de pago utilizados.
Conclusión
La controversia gira tanto en torno a la rapidez de las congelaciones de billeteras como a la forma de medir su eficacia. La próxima cuestión a seguir es si Tether publica datos de transacciones que respalden su afirmación o si las autoridades divulgan conclusiones en respuesta a las investigaciones solicitadas.
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