Une enquête sur la RSE à Mumbai examine des transactions d’une valeur d’environ 188 crores de roupies réparties sur près de 30 comptes bancaires liés à des trusts, des fondations et des sociétés associés à un homme accusé de s’être fait passer pour un médecin pendant près de trois décennies, selon un acte d’accusation de la police.

Points clés à retenir

  • La police allègue que des fonds de RSE et des dons ont été détournés au profit d’employés, de proches, de trustees et d’autres bénéficiaires.
  • Les enquêteurs n’ont pas pu vérifier 520 des 543 dossiers de bénéficiaires examinés dans le cadre d’un projet de dépistage de la tuberculose, selon l’acte d’accusation.

L’enquête sur la RSE à Mumbai suit les flux financiers entre les entités

L’acte d’accusation allègue que Dharmendrakumar Singh a collecté des fonds de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et des dons par l’intermédiaire de plusieurs entités pour des projets liés aux soins de santé. Les enquêteurs ont constaté que des sommes importantes étaient transférées vers d’autres comptes quelques jours après leur réception.

La police examine les transferts entre un trust caritatif et des sociétés associées, notamment des paiements de salaires aux employés et des transferts aux proches de Singh, à des trustees et à d’autres entités. Le montant de 188 crores de roupies correspond aux transactions examinées, et non à une conclusion selon laquelle la totalité de cette somme aurait été détournée.

Selon l’acte d’accusation, Singh a étudié jusqu’à la classe 12 et a auparavant travaillé comme aide hospitalier dans le Bihar. Les entités qu’il aurait utilisées comprenaient R K HIV AIDS Research and Care Centre et Doctor 365 Health Services Private Limited.

Les dossiers du projet sur la tuberculose passés au crible

L’acte d’accusation allègue que R K HIV AIDS Research and Care Centre a obtenu l’approbation de South Eastern Coalfields Limited, une filiale de Coal India, pour un projet de dépistage de la tuberculose de 3,82 crores de roupies destiné à atteindre 50 000 personnes. Le trust a reçu une première tranche de 38,25 lakh en février 2025.

Lors de la vérification des dossiers de bénéficiaires de Bilaspur, les enquêteurs ont constaté que 520 des 543 dossiers examinés ne pouvaient pas être vérifiés au moyen de contrôles Aadhaar, ce qui a fait naître des soupçons selon lesquels les données soumises pourraient avoir été fabriquées.

Lors d’une perquisition en juillet, la branche criminelle de la police de Mumbai a saisi 220 éléments, notamment des médicaments, du matériel médical, des chéquiers, des ordinateurs et des documents. Certains médicaments étaient, selon les informations rapportées, périmés ou étiquetés comme destinés à l’approvisionnement du gouvernement et non à la vente.

Lire plus d’actualités

Plus d’actualités de FinanceVelix

Avertissement

Cet article de FinanceVelix fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil financier, d’investissement, juridique ou fiscal personnalisé. Les cours du marché, les taux d’intérêt et la conjoncture économique peuvent évoluer ; les investissements comportent un risque de perte. Les faits reflètent les informations disponibles au moment de la publication et peuvent changer. Vérifiez indépendamment les informations importantes et consultez un professionnel qualifié si nécessaire. La mention d’un actif, d’une société ou d’un service ne constitue pas une recommandation.