경찰 기소장에 따르면, 뭄바이 CSR 조사는 의사 행세를 거의 30년간 한 혐의를 받는 남성과 연관된 신탁, 재단 및 기업에 연결된 은행 계좌 약 30곳에서 이뤄진 약 1억 8,800만 루피 규모의 거래를 조사하고 있다.

주요 내용

  • 경찰은 CSR 자금과 기부금이 직원, 친척, 수탁자 및 기타 수혜자에게 전용됐다고 주장한다.
  • 기소장에 따르면, 결핵 검진 프로젝트의 수혜자 기록 543건을 확인한 결과 520건을 검증하지 못했다.

뭄바이 CSR 조사, 법인 간 자금 흐름 추적

기소장은 다르멘드라쿠마르 싱이 의료 관련 프로젝트를 위해 여러 법인을 통해 기업의 사회적 책임(CSR) 자금과 기부금을 모금했다고 주장한다. 조사관들은 상당한 금액이 입금 후 며칠 만에 다른 계좌로 이체된 사실을 발견했다.

경찰은 자선 신탁과 관련 기업 간 이체를 조사하고 있으며, 여기에는 직원 급여 지급과 싱의 친척, 수탁자 및 기타 법인으로의 이체가 포함된다. 1억 8,800만 루피라는 금액은 조사 대상 거래 규모를 가리키며, 전체 금액이 유용됐다는 결론은 아니다.

기소장에 따르면, 싱은 12학년까지 교육을 받았으며 과거 비하르주에서 병원 보조원으로 일했다. 그가 이용한 것으로 의심되는 법인에는 R K HIV AIDS Research and Care Centre와 Doctor 365 Health Services Private Limited가 포함됐다.

조사 대상인 결핵 프로젝트 기록

기소장은 R K HIV AIDS Research and Care Centre가 Coal India의 자회사인 South Eastern Coalfields Limited로부터 5만 명을 대상으로 하는 3억 8,200만 루피 규모의 결핵 검진 프로젝트 승인을 받았다고 주장한다. 해당 신탁은 2025년 2월 1차분 382만 5,000루피를 받았다.

조사관들은 빌라스푸르의 수혜자 기록을 확인하던 중 조사한 543건 가운데 520건이 아드하르 확인 절차를 통해 검증되지 않았음을 발견했고, 제출된 데이터가 조작됐을 가능성이 있다는 의혹이 제기됐다.

7월 수색 과정에서 뭄바이 범죄수사부는 의약품, 의료 장비, 수표책, 컴퓨터 및 문서 등 220개 품목을 압수했다. 일부 의약품은 유효기간이 지났거나 정부 공급용·판매 금지로 표시돼 있었던 것으로 알려졌다.

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