Bij een fraudeactie in de VAE waaraan 30 landen deelnamen, werd meer dan $39 miljard aan tegoeden en cryptovaluta geïdentificeerd die verband houden met fraude. De actie leidde tot meer dan 960 arrestaties, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE op 22 oktober 2026 bekend. De operatie van drie maanden bracht activa aan het licht die de autoriteiten proberen terug te vorderen; het ministerie maakte niet bekend hoeveel er was teruggevorderd.
Belangrijkste punten
- Operatie Confrontation Ghost liep van 1 juli tot en met 30 september 2026 en betrok wetshandhavingsinstanties en 13 bedrijven uit de private sector.
- De autoriteiten identificeerden meer dan 15.500 slachtoffers en 3.500 verdachten terwijl zij grensoverschrijdende digitale fraude aanpakten.
- Het bedrag van $39 miljard betreft geïdentificeerde fraudegekoppelde tegoeden en cryptovaluta, niet een bekendgemaakt totaal aan teruggevorderde bedragen.
Inhoudsopgave
- Fraudeactie in de VAE coördineert grensoverschrijdende handhaving
- Activa identificeren is niet hetzelfde als ze terugvorderen
- Visa-overeenkomst illustreert investeringen in fraudepreventie
- Conclusie
Fraudeactie in de VAE coördineert grensoverschrijdende handhaving
Operatie Confrontation Ghost stond onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE en bracht nationale wetshandhavingsinstanties, INTERPOL, de Global Anti-Scam Alliance en technologiebedrijven samen. De doelwitten waren onder meer fraude met behulp van AI, digitale financiële criminaliteit en sextortion waarbij technologie wordt ingezet.
Deelnemende landen waren onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, China, Frankrijk, Kenia, Singapore en Nederland. De autoriteiten wisselden meer dan 9.000 inlichtingengegevens uit om criminele netwerken te onderzoeken die over landsgrenzen heen actief zijn.
De resultaten werden gepresenteerd tijdens een door de VAE georganiseerd nevenevenement in het kader van de 13e zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in Wenen, Oostenrijk. Kolonel Dana Humaid Al Marzouqi, directeur-generaal van het Bureau Internationale Zaken van het ministerie, zei dat de operatie gedeelde inlichtingen had omgezet in gecoördineerde actie tegen grensoverschrijdende criminele netwerken.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Doorzochte fraudecentra | 29 |
| Geïdentificeerde bankrekeningen die verband houden met fraude | 4,126 |
| Afgesloten accounts op sociale media | Meer dan 570 |
Activa identificeren is niet hetzelfde als ze terugvorderen
De autoriteiten en partners uit de private sector werken aan de terugvordering van de geïdentificeerde activa. In de bekendmaking werd niet vermeld welk deel van de meer dan $39 miljard was teruggevorderd. Ook werd geen uitsplitsing gegeven tussen traditionele tegoeden en cryptovaluta.
Dat onderscheid is van belang bij de beoordeling van het financiële resultaat van de operatie: het identificeren van geld dat verband houdt met vermoedelijke fraude zegt niet hoeveel daarvan uiteindelijk aan slachtoffers kan worden teruggegeven. De aangekondigde handhavingsmaatregelen waren ook gericht op bankrekeningen, accounts op sociale media en fysieke fraudecentra.
Visa-overeenkomst illustreert investeringen in fraudepreventie
Los daarvan geeft Visa’s overeenkomst om BioCatch over te nemen, die op 3 augustus 2026 werd aangekondigd, een contante waarde van $2.4 miljard aan een bedrijf dat zich richt op gedrags- en apparaatintelligentie. BioCatch analyseert signalen zoals toetsaanslagen, aanraakbewegingen en de manier waarop apparaten worden bediend, om legitieme gebruikers te helpen onderscheiden van fraudeurs.
Visa zei dat de technologie naar verwachting de bescherming tegen accountovernames, oplichting en andere vormen van digitale fraude zal versterken. De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden, waaronder goedkeuringen van toezichthouders, en zal naar verwachting tegen het einde van het tweede fiscale kwartaal van Visa in 2027 worden afgerond. Het gaat om een overnameovereenkomst, niet om een voltooide aankoop.
Conclusie
De fraudeactie in de VAE leidde tot omvangrijke handhavingsactiviteiten, maar het financiële resultaat ervan is nog onduidelijk. Het ministerie zei dat de internationale samenwerking zal worden voortgezet; bekendmaking van de teruggevorderde activa zou duidelijk maken hoeveel van het geïdentificeerde geld aan slachtoffers kan worden teruggegeven.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix biedt algemene informatie en vormt geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat bij publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie onafhankelijk en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde deskundige. Een vermelding van een actief, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
