Według aktu oskarżenia policji śledztwo w sprawie CSR w Mumbaju bada transakcje o wartości około 188 crore rupii na prawie 30 rachunkach bankowych powiązanych z funduszami powierniczymi, fundacjami i spółkami związanymi z mężczyzną oskarżonym o podawanie się za lekarza przez niemal trzy dekady.

Najważniejsze informacje

  • Policja zarzuca, że środki CSR i darowizny przekazywano pracownikom, krewnym, powiernikom i innym beneficjentom.
  • Jak wynika z aktu oskarżenia, śledczy nie mogli zweryfikować 520 z 543 sprawdzonych danych beneficjentów projektu badań przesiewowych w kierunku gruźlicy.

Śledztwo w sprawie CSR w Mumbaju śledzi przepływy pieniędzy między podmiotami

Akt oskarżenia zarzuca, że Dharmendrakumar Singh pozyskiwał środki z tytułu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz darowizny za pośrednictwem kilku podmiotów na projekty związane z ochroną zdrowia. Śledczy ustalili, że znaczne kwoty przekazywano na inne rachunki w ciągu kilku dni od ich otrzymania.

Policja bada przelewy między fundacją charytatywną a powiązanymi spółkami, w tym płatności wynagrodzeń pracowników oraz przelewy na rzecz krewnych Singha, powierników i innych podmiotów. Kwota 188 crore rupii dotyczy transakcji objętych dochodzeniem i nie oznacza ustalenia, że cała ta suma została sprzeniewierzona.

Według aktu oskarżenia Singh ukończył naukę na poziomie 12. klasy i wcześniej pracował jako pomocnik w szpitalu w stanie Bihar. Podmioty, których miał używać, obejmowały R K HIV AIDS Research and Care Centre oraz Doctor 365 Health Services Private Limited.

Dokumentacja projektu gruźliczego pod lupą śledczych

Akt oskarżenia zarzuca, że R K HIV AIDS Research and Care Centre uzyskało zgodę od South Eastern Coalfields Limited, spółki zależnej Coal India, na projekt badań przesiewowych w kierunku gruźlicy o wartości 3,82 crore rupii, którego celem było objęcie 50 000 osób. W lutym 2025 r. fundusz powierniczy otrzymał pierwszą transzę w wysokości 38,25 lakh rupii.

Podczas weryfikacji danych beneficjentów z Bilaspur śledczy ustalili, że 520 z 543 sprawdzonych rekordów nie dało się zweryfikować za pomocą kontroli Aadhaar. Wzbudziło to podejrzenia, że przekazane dane mogły zostać sfałszowane.

Podczas przeszukania w lipcu Wydział Kryminalny Policji w Mumbaju skonfiskował 220 przedmiotów, w tym leki, sprzęt medyczny, książeczki czekowe, komputery i dokumenty. Jak podano, część leków była przeterminowana lub oznaczona jako przeznaczona dla instytucji rządowych i niedostępna w sprzedaży.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie sprawdzić, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie oznacza jej rekomendacji.