Uma operação antifraude nos Emirados Árabes Unidos que envolveu 30 países identificou mais de US$ 39 bilhões em fundos e criptomoedas vinculados a fraudes e resultou em mais de 960 prisões, anunciou o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos em 22 de outubro de 2026. A operação, que durou três meses, identificou ativos que as autoridades buscam recuperar; o ministério não informou quanto havia sido recuperado.
Principais conclusões
- A Operação Confrontation Ghost ocorreu de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, com a participação de forças policiais e 13 empresas do setor privado.
- As autoridades identificaram mais de 15.500 vítimas e 3.500 suspeitos ao combater fraudes digitais transfronteiriças.
- O valor de US$ 39 bilhões representa fundos e criptomoedas identificados como vinculados a fraudes, não um total de valores recuperados divulgado.
Índice
- Operação antifraude dos Emirados Árabes Unidos coordena ações transfronteiriças
- Identificação de ativos não equivale à recuperação
- Acordo com a Visa ilustra investimento na prevenção de fraudes
- Conclusão
Operação antifraude dos Emirados Árabes Unidos coordena ações transfronteiriças
Liderada pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, a Operação Confrontation Ghost reuniu forças policiais nacionais, a INTERPOL, a Global Anti-Scam Alliance e empresas de tecnologia. Entre seus alvos estavam fraudes viabilizadas por inteligência artificial, crimes financeiros digitais e extorsão sexual facilitada pela tecnologia.
Entre os países participantes estavam o Reino Unido, o Canadá, o Japão, a China, a França, o Quênia, Singapura e os Países Baixos. As autoridades trocaram mais de 9.000 informações de inteligência para investigar redes criminosas que operam além das fronteiras.
Os resultados foram apresentados em um evento paralelo liderado pelos Emirados Árabes Unidos durante a 13ª sessão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, em Viena, na Áustria. A coronel Dana Humaid Al Marzouqi, diretora-geral do Departamento de Assuntos Internacionais do ministério, afirmou que a operação transformou informações de inteligência compartilhadas em ações coordenadas contra redes criminosas transfronteiriças.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Centros de fraude invadidos | 29 |
| Contas bancárias vinculadas a fraudes identificadas | 4,126 |
| Contas de redes sociais encerradas | Mais de 570 |
Identificação de ativos não equivale à recuperação
As autoridades e os parceiros do setor privado estão trabalhando para recuperar os ativos identificados. O comunicado não especificou quanto dos mais de US$ 39 bilhões havia sido recuperado nem apresentou uma discriminação entre fundos convencionais e criptomoedas.
Essa distinção é importante ao avaliar o resultado financeiro da operação: identificar dinheiro vinculado a uma suspeita de fraude não determina quanto poderá, em última instância, ser devolvido às vítimas. As medidas de aplicação da lei anunciadas também abrangeram contas bancárias, contas de redes sociais e centros físicos de fraude.
Acordo com a Visa ilustra investimento na prevenção de fraudes
Separadamente, o acordo da Visa para adquirir a BioCatch, anunciado em 3 de agosto de 2026, atribui um valor de US$ 2,4 bilhões em dinheiro a uma empresa focada em inteligência comportamental e de dispositivos. A BioCatch analisa sinais como digitação, gestos de toque e manuseio do dispositivo para ajudar a distinguir usuários legítimos de fraudadores.
A Visa afirmou que a tecnologia deverá reforçar a proteção contra invasões de contas, golpes e outras fraudes digitais. A transação ainda está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e deverá ser concluída até o fim do segundo trimestre fiscal de 2027 da Visa. Trata-se de um acordo de aquisição, não de uma compra concluída.
Conclusão
A operação antifraude dos Emirados Árabes Unidos resultou em uma atividade significativa de aplicação da lei, mas seu resultado financeiro permanece indefinido. O ministério afirmou que a cooperação internacional continuará; a divulgação dos ativos recuperados esclarecerá quanto do dinheiro identificado poderá ser devolvido às vítimas.
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