Promotores chineses estão buscando a confiscação de mais de 61.800 BTC e outros ativos ligados a uma suposta fraude de US$ 5,7 bilhões. O pedido vem após uma decisão britânica de que a lei chinesa deve reger as reivindicações das supostas vítimas sobre os bitcoins apreendidos no Reino Unido.

Principais conclusões

  • Um tribunal de Tianjin aceitou o pedido de confiscação em 13 de outubro e abriu um prazo de seis meses para que as partes interessadas participem.
  • Os promotores alegam que o esquema captou mais de 40,378 bilhões de yuans de mais de 102.000 investidores.
  • A decisão britânica não exclui a possibilidade de recuperação para as vítimas; novas audiências são esperadas, e advogados de algumas vítimas estão buscando recorrer.

Índice

Pedido de confiscação de Bitcoin abre prazo para reivindicações

O Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin informou em 13 de outubro que havia aceitado o pedido dos promotores para confiscar os ativos como ganhos ilícitos. As vítimas e outras partes interessadas têm seis meses para ingressar no processo.

A aceitação do pedido pelo tribunal não significa que a confiscação tenha sido concluída. As vítimas que não participarem ainda podem buscar reembolsos com os ativos recuperados no caso.

As autoridades britânicas haviam apreendido anteriormente os bitcoins, além de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple e dogecoin. Os ativos apreendidos também incluíam dinheiro, joias e investimentos.

Decisão britânica deixa reivindicações de recuperação sem solução

O Tribunal Superior do Reino Unido decidiu que a lei chinesa, e não a lei inglesa, deve determinar as reivindicações das supostas vítimas sobre os bitcoins apreendidos. A decisão deixa para uma análise posterior a questão de saber se as vítimas têm direito de propriedade nos termos da lei chinesa.

Novas audiências são esperadas. Advogados que representam algumas das vítimas estão buscando recorrer, portanto a decisão não estabelece que as vítimas jamais poderão recuperar as moedas.

Promotores detalham supostas perdas de investidores

O caso gira em torno de Qian Zhimin, suposto controlador da Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Os promotores afirmam que a empresa ofereceu produtos de gestão de patrimônio sem licença em toda a China entre 2014 e 2017, prometendo proteção do capital principal e retornos elevados.

Segundo os promotores, a operação captou mais de 40,378 bilhões de yuans de mais de 102.000 investidores, deixando perdas de quase 20 bilhões de yuans. Eles alegam que o dinheiro foi destinado ao pagamento de participantes anteriores, a projetos de investimento fictícios, à compra de bitcoins, imóveis, carros e joias, em vez de ser aplicado em atividades comerciais genuínas.

Qian fugiu da China em 2017 e posteriormente se estabeleceu no Reino Unido, onde as autoridades acabaram apreendendo os ativos.

Conclusão

Os processos de confiscação na China e de reivindicações no Reino Unido continuam sem solução. As medidas imediatas são o prazo de seis meses para participação em Tianjin e a análise adicional dos direitos de propriedade das vítimas segundo a lei chinesa.

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