Согласно полицейскому обвинительному заключению, расследование в Мумбаи в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) изучает транзакции на сумму около 188 крор рупий почти по 30 банковским счетам, связанным с трастами, фондами и компаниями, ассоциированными с мужчиной, которого обвиняют в том, что он почти три десятилетия выдавал себя за врача.

Основные выводы

  • По версии полиции, средства КСО и пожертвования переводились сотрудникам, родственникам, попечителям и другим получателям.
  • Как говорится в обвинительном заключении, следователи не смогли проверить 520 из 543 записей о получателях, изученных в рамках проекта по скринингу на туберкулёз.

Расследование в Мумбаи в сфере КСО отслеживает движение средств между организациями

В обвинительном заключении утверждается, что Дхармендракумар Сингх собирал средства корпоративной социальной ответственности и пожертвования через несколько организаций для проектов, связанных с здравоохранением. Следователи установили, что значительные суммы переводились на другие счета в течение нескольких дней после поступления.

Полиция изучает переводы между благотворительным трастом и связанными с ним компаниями, включая выплаты зарплат сотрудникам и переводы родственникам Сингха, попечителям и другим организациям. Сумма в 188 крор рупий относится к транзакциям, находящимся под следствием, и не означает, что установлено неправомерное использование всей этой суммы.

Согласно обвинительному заключению, Сингх окончил 12-й класс и ранее работал санитаром в больнице в штате Бихар. Среди организаций, которыми он, предположительно, пользовался, были R K HIV AIDS Research and Care Centre и Doctor 365 Health Services Private Limited.

Документы по проекту борьбы с туберкулёзом под следствием

В обвинительном заключении утверждается, что R K HIV AIDS Research and Care Centre получила одобрение South Eastern Coalfields Limited, дочерней компании Coal India, на проект по скринингу на туберкулёз стоимостью 3,82 крор рупий, рассчитанный на охват 50 000 человек. В феврале 2025 года траст получил первый транш в размере 38,25 лакха рупий.

При проверке записей о получателях из Биласпура следователи установили, что 520 из 543 изученных записей не удалось проверить с помощью сверки данных Aadhaar, что вызвало подозрения, что представленные сведения могли быть сфабрикованы.

Во время обыска в июле отдел по борьбе с преступностью полиции Мумбаи изъял 220 предметов, включая лекарства, медицинское оборудование, чековые книжки, компьютеры и документы. По сообщениям, срок годности некоторых лекарств истёк либо на них была маркировка «для государственных поставок, не для продажи».

Читайте также

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Проверяйте важную информацию самостоятельно и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.