Згідно з поліцейським обвинувальним актом, у межах розслідування щодо КСВ у Мумбаї вивчають транзакції на суму близько ₹188 крор, проведені майже через 30 банківських рахунків, пов’язаних із трастами, фондами та компаніями, які мають стосунок до чоловіка, якого звинувачують у тому, що він майже три десятиліття видавав себе за лікаря.

Основні висновки

  • Поліція стверджує, що кошти КСВ і пожертви переказували працівникам, родичам, довіреним особам та іншим бенефіціарам.
  • Як зазначено в обвинувальному акті, слідчі не змогли підтвердити 520 із 543 перевірених записів про бенефіціарів проєкту зі скринінгу на туберкульоз.

Розслідування щодо КСВ у Мумбаї відстежує рух коштів між організаціями

В обвинувальному акті стверджується, що Дгармендракумар Сінгх збирав кошти корпоративної соціальної відповідальності та пожертви через кілька організацій для проєктів у сфері охорони здоров’я. Слідчі виявили, що значні суми переказували на інші рахунки протягом кількох днів після отримання.

Поліція вивчає перекази між благодійним трастом і пов’язаними з ним компаніями, зокрема виплати зарплат працівникам і перекази родичам Сінгха, довіреним особам та іншим організаціям. Сума ₹188 крор стосується транзакцій, які перебувають під слідством, а не висновку про незаконне використання всієї цієї суми.

Згідно з обвинувальним актом, Сінгх навчався до 12-го класу й раніше працював санітаром у лікарні в Біхарі. Серед організацій, якими він, за твердженням слідства, користувався, були R K HIV AIDS Research and Care Centre та Doctor 365 Health Services Private Limited.

Документи щодо проєкту боротьби з туберкульозом під слідством

В обвинувальному акті стверджується, що R K HIV AIDS Research and Care Centre отримав дозвіл від South Eastern Coalfields Limited, дочірньої компанії Coal India, на реалізацію проєкту зі скринінгу на туберкульоз вартістю ₹3,82 крор, розрахованого на 50 000 людей. У лютому 2025 року траст отримав перший транш у розмірі ₹38,25 лакх.

Перевіряючи записи про бенефіціарів із Біласпура, слідчі виявили, що 520 із 543 перевірених записів не вдалося підтвердити за допомогою перевірок Aadhaar, що викликало підозру в можливій фальсифікації поданих даних.

Під час обшуку в липні відділ боротьби зі злочинністю поліції Мумбаї вилучив 220 предметів, зокрема ліки, медичне обладнання, чекові книжки, комп’ютери та документи. За повідомленнями, термін придатності деяких ліків минув або на них були етикетки «для державного постачання, не для продажу».

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Відмова від відповідальності

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є схваленням.