阿聯酋內政部於2026年10月22日宣布，一項涉及30個國家的阿聯酋反詐行動查明超過390億美元與詐欺相關的資金及加密貨幣，並逮捕逾960人。這項為期三個月的行動查明了當局正尋求追回的資產；內政部並未透露已追回多少資產。
重點摘要
- 「幽靈對抗行動」（Operation Confrontation Ghost）於2026年7月1日至9月30日進行，涉及執法機關及13家民營企業。
- 當局在打擊跨境數位詐欺之際，查明逾15,500名受害者及3,500名嫌疑人。
- 390億美元是已查明與詐欺相關的資金及加密貨幣金額，並非已公布的追回總額。
目錄
阿聯酋反詐行動協調跨境執法
由阿聯酋內政部主導的「幽靈對抗行動」集結了各國執法機關、國際刑警組織、全球反詐聯盟及科技公司。行動打擊的目標包括人工智慧助長的詐欺、數位金融犯罪，以及利用科技進行的性勒索。
參與國家包括英國、加拿大、日本、中國、法國、肯亞、新加坡及荷蘭。當局交換逾9,000筆情報，以調查跨境活動的犯罪網絡。
這些成果是在奧地利維也納舉行的《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》締約方會議第13屆會議期間，由阿聯酋主導的一場周邊活動上公布。內政部國際事務局局長達娜·胡邁德·馬茲魯伊上校表示，這項行動將共享情報轉化為協同行動，打擊跨境犯罪網絡。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 遭突襲的詐欺中心 | 29 |
| 查明的詐欺相關銀行帳戶 | 4,126 |
| 遭關閉的社群媒體帳戶 | 逾570個 |
查明資產不等於追回資產
當局與民營部門合作夥伴正致力追回已查明的資產。公告未說明逾390億美元中有多少已經追回，也未提供傳統資金與加密貨幣之間的金額明細。
在評估行動的財務成果時，這項區別十分重要：查明與涉嫌詐欺相關的資金，並不能確定最終有多少能返還受害者。公告所述的執法措施也涵蓋銀行帳戶、社群媒體帳戶及實體詐欺中心。
Visa協議顯示對防詐的投資
另外，Visa同意收購BioCatch，該協議於2026年8月3日公布，為一家專注於行為及裝置情報的企業定下24億美元現金交易價值。BioCatch分析包括按鍵、觸控手勢及裝置操作方式等訊號，協助辨別合法使用者與詐騙者。
Visa表示，這項技術預計將強化對帳戶接管、詐騙及其他數位詐欺的防護。這筆交易仍須符合一般交割條件，包括取得監管機關核准，預計將於Visa 2027會計年度第二季結束前完成。這是收購協議，並非已完成的收購。
結論
阿聯酋反詐行動取得了顯著的執法成果，但財務結果仍未明朗。內政部表示，國際合作將持續進行；公布追回資產的情況，將有助釐清已查明的資金中有多少能返還受害者。
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