据警方起诉书称，孟买一项企业社会责任调查正在审查近30个银行账户中约1.88亿卢比的交易，这些账户与多个信托、基金会及公司有关联，而这些机构又与一名被控近三十年来冒充医生的男子有关。

要点

  • 警方指称，企业社会责任资金和捐款被转给员工、亲属、受托人及其他受益人。
  • 起诉书称，调查人员无法核实一项结核病筛查项目中经检查的543份受益人记录里的520份。

孟买企业社会责任调查追查实体间资金流向

起诉书指称，达马伦德拉库马尔·辛格通过多个实体为医疗保健相关项目筹集企业社会责任资金和捐款。调查人员发现，大笔资金在到账后的数日内被转入其他账户。

警方正在审查一家慈善信托与关联公司之间的转账，包括用于支付员工工资的款项，以及转给辛格亲属、受托人和其他实体的资金。1.88亿卢比是指正在接受审查的交易金额，并不意味着认定全部款项均遭挪用。

据起诉书称，辛格读到12年级，此前曾在比哈尔邦一家医院担任帮工。据称他使用的实体包括 R K HIV AIDS Research and Care Centre 和 Doctor 365 Health Services Private Limited。

结核病项目记录接受审查

起诉书指称，R K HIV AIDS Research and Care Centre 获得了印度煤炭公司旗下子公司 South Eastern Coalfields Limited 的批准，为一项金额达3.82亿卢比、旨在覆盖5万人群的结核病筛查项目提供服务。该信托于2025年2月收到首笔分期款382.5万卢比。

调查人员核查来自比拉斯布尔的受益人记录时发现，所查543份记录中有520份无法通过 Aadhaar 核验，这引发了对所提交数据可能系伪造的怀疑。

今年7月的一次搜查中，孟买犯罪调查局查获220件物品，包括药品、医疗设备、支票簿、电脑和文件。据报道，部分药品已过期，或标注为政府供应、不得出售。

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