Принудителната мярка срещу American Express, обявена от Управителния съвет на Федералния резерв на 8 октомври 2026 г., е свързана с неспособността на компанията да открива и докладва адекватно определени подозрителни дейности, свързани с изпирането на пари. Съветът установи и значителни слабости при прилагането на общофирмената програма на дружеството за борба с изпирането на пари.
Основни изводи
- Федералният резерв посочи пропуски при откриването и докладването на определени подозрителни дейности.
- Недостатъците при прилагането на програмата бяха особено видими в националната банка — дъщерно дружество на American Express Company.
- Службата на контрольора на паричното обращение издаде отделна принудителна мярка срещу банката.
Съдържание
- Принудителната мярка срещу American Express засяга общофирмената програма
- Отделна мярка срещу банката — дъщерно дружество
- Заключение
Принудителната мярка срещу American Express засяга общофирмената програма
Констатациите на Федералния резерв обхващат не само откриването и докладването на подозрителни дейности, но и начина, по който American Express е прилагала програмата си за борба с изпирането на пари в цялата организация. Съветът посочи националната банка — дъщерно дружество на компанията — като област, будеща особено безпокойство.
Съветът заяви, че действията му ще помогнат да се гарантира, че American Express спазва всички закони и разпоредби на САЩ.
Отделна мярка срещу банката — дъщерно дружество
Службата на контрольора на паричното обращение, която е основният федерален регулатор на националната банка — дъщерно дружество на компанията, издаде собствена принудителна мярка срещу банката. Тази мярка е отделна от действията на Федералния резерв срещу American Express Company.
Заключение
В съобщението се посочват пропуски в спазването на изискванията както на ниво група, така и в дъщерната банка, като отделни принудителни мерки са насочени срещу компанията и банката.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
